北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2025-32

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年8月15日，北京京能电力股份有限公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达了第八届董事会第十次会议通知。

　　2025年8月22日，公司以现场表决结合通讯表决方式召开第八届董事会第十次会议。本次董事会应当出席董事9人，实际出席会议人数9人。董事、总经理李染生先生，董事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士及王志强先生出席了现场会议。董事长张凤阳先生授权董事周建裕先生出席会议并行使会议表决权。董事李鹏先生、柳成亮先生、刘洪跃先生已通过通讯方式进行表决。

　　公司监事会主席刘国立先生，职工代表监事厚伯茏先生和公司部分高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会经半数以上董事推举，由董事、总经理李染生先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以举手表决方式形成以下决议：

　　1、经审议，通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　董事会同意聘任孙志强先生为公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。

　　2、经审议，通过《关于收购京能集团持有京能东风（十堰）能源发展有限公司100%股权的关联交易议案》

　　董事会同意公司收购北京能源集团有限责任公司所持京能东风（十堰）能源发展有限公司100%股权，股权收购价格为9,919.84万元为基础，最终收购价格以北京能源集团有限责任公司备案的资产评估值为准。

　　本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3、经审议，通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　本议案已经审计与法律风险管理委员会审议通过。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、经审议，通过《关于2025年上半年公司董事会议题完成情况的议案》

　　董事会同意公司2025年上半年公司董事会议题完成情况。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、经审议，通过《关于2025年上半年董事会授权总经理审议事项及办理情况的议案》

　　董事会同意2025年上半年董事会授权总经理审议事项及办理情况。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、经审议，通过《关于京能集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　7、经审议，通过《关于制定＜北京京能电力股份有限公司市值管理办法＞的议案》

　　董事会同意公司制定《北京京能电力股份有限公司市值管理办法》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、经审议，通过《关于修订董事会授权管理办法及授权事项清单的议案》

　　董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司董事会授权管理办法》《北京京能电力股份有限公司董事会授权方案》的附件《董事会授权事项清单》修订。

　　同意董事会按照新的《授权管理办法》《授权方案》对总经理进行授权，授权期限三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

　　关联董事、总经理李染生回避表决。

　　同意8 票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十三日

　　公司代码：600578                      　　　　　　　　　　公司简称：京能电力

　　北京京能电力股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力         公告编号:2025-33

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年8月22日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》现将相关情况公告如下：

　　经公司总经理李染生先生提名，董事会同意聘任孙志强先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事专门委员会对孙志强先生的个人简历进行认真审查后，对聘任孙志强先生担任公司副总经理职务发表了同意的独立意见。

　　孙志强先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十三日

　　附件：

　　孙志强先生简历：

　　孙志强，男，1977年7月出生，工程硕士，高级工程师。历任北京电力建设公司锅炉技术员、锅炉专工、锅炉专责工程师、太二项目部，国际项目部副总工程师、印尼百通电厂工程项目部总工程师；北京国电德胜监理有限公司工程部项目经理；北京京能未来燃气热电有限公司工程部部长；内蒙古京宁热电有限责任公司副总经理；京能秦皇岛热电有限公司副总经理；内蒙古京宁热电有限责任公司党委副书记、总经理，董事、总经理；内蒙古京宁热电有限责任公司党委书记、执行董事，董事长；北京京能电力股份有限公司乌兰察布分公司党支部书记、董事长。现任北京京能电力股份有限公司副总经理。