天合光能股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、 修订《公司章程》暨修订、制定部分管理制度的公告（下转C177版）

　　证券代码：688599        证券简称：天合光能        公告编号：2025-092

　　转债代码：118031        转债简称：天23转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订＜公司章程＞及部分管理制度的议案》《关于制定公司部分管理制度的议案》。公司章程及部分管理制度的修订尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、取消公司监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，同时对《天合光能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件、其他公司管理制度中相关条款作出相应修订。

　　在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责，继续对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、关于变更公司注册资本的情况

　　公司于2023年发行的可转换公司债券于2023年8月17日开始转股，2024年5月16日至审议本次变更公司注册资本董事会召开之日，公司可转债累计转股864股，转股部分体现在无限售条件流通股。转股后公司股本总数由2,179,364,548股增加至2,179,365,412股，相应注册资本由人民币2,179,364,548元增至人民币2,179,365,412元。

　　三、修订《公司章程》的情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　（下转C177版）