通达创智（厦门）股份有限公司 关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的公告（下转C58版）

　　证券代码：001368               证券简称：通达创智             公告编号：2025-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”）于2025年8月22日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司组织架构并修订＜公司章程＞的议案》，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　现将相关情况详细公告如下：

　　一、调整公司组织架构并修订《公司章程》的原因、依据

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整组织架构、相应修订公司制度并完成相关工作：

　　1、 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会；

　　2、 对《公司章程》及其附件相关条款内容进行修订；

　　3、 公司《监事会议事规则》同时废止；

　　4、 修订公司相关制度。

　　5、申请办理相关工商变更登记、备案等手续。

　　在公司调整公司内部监督机构设置前，公司第二届监事会及监事应当继续遵守证监会原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司做出的工作贡献表示衷心感谢！

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据现行有效的《中华人民共和国公司法》中的相关条款，公司对《公司章程》中的相关条款作相应修订，具体修订情况如下：

　　（下转C58版）