炬芯科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订 《公司章程》及修订部分治理制度的公告（下转C4版）

　　证券代码：688049             证券简称：炬芯科技         公告编号：2025-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞及修订部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会的情况

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《炬芯科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《炬芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《炬芯科技股份有限公司股东会议事规则》《炬芯科技股份有限公司董事会议事规则》等相关制度亦同步作出相应修订。

　　二、变更公司注册资本的情况

　　鉴于公司已完成2024年年度权益分派，公司总股本由146,136,404股增加至175,167,650股，注册资本由146,136,404元增加至175,167,650元。因此，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

　　三、《公司章程》修订情况

　　鉴于以上情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订：

　　1、将“股东大会”调整为“股东会”；

　　2、删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”；

　　3、其他主要修订内容详见附件：《〈公司章程〉修订对照表》，其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。《公司章程》修订后，部分条款序号作相应调整。

　　除上述条款修改外，章程其他条款不变。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后及时办理工商登记、章程备案等事项，以上内容最终以市场监督管理局核准内容为准，本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　四、修订部分公司治理制度的相关情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司修订了部分公司治理制度，具体情况如下：

　　上述修订部分公司治理制度中，需提交股东大会审议的制度经股东大会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效。上述修订的部分公司治理制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　炬芯科技股份有限公司董事会

　　2025年8月25日

　　附表：《炬芯科技股份有限公司章程》修订对照表

　　（下转C4版）