格林美股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则 并办理工商变更登记的公告（下转D2版）

　　证券代码：002340              证券简称：格林美                  公告编号：2025-085

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。主要内容如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的有关规定，为进一步完善公司治理，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《格林美股份有限公司监事会议事规则》。在公司监事会不再设置前，公司第七届监事会将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。

　　公司于2025年6月19日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成199.25万股限制性股票的回购注销手续，公司股份总数由 5,126,291,557 股变更为 5,124,299,057 股，注册资本由人民币 5,126,291,557 元变更为 5,124,299,057元。具体内容详见公司于2025年6月21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-073）。

　　基于上述情况，公司决定对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订并办理工商变更登记。具体修订情况如下：

　　一、《公司章程》修订条款

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