欧派家居集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：603833        证券简称：欧派家居     公告编号：2025-059

　　转债代码：113655        转债简称：欧22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年8月22日

　　(二) 股东会召开的地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长姚良松先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人；其中，副董事长姚良柏先生因工作原因未出席本次会议，已事前请假。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 财务负责人王欢女士、董事会秘书欧盈盈女士出席会议；广东信达律师事务所陈锦屏律师、孙嘉穗律师出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于董事会提议向下修正“欧22转债”转股价格的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、股权登记日持有“欧22转债”的股东已回避表决，其所持有的股份数不计入本次审议议案有表决权股份总数；

　　2、本次会议议案对中小投资者进行了单独计票；

　　3、本次会议议案为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　4、关于本次会议审议议案的详细内容，可参见公司2025年8月7日、8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东会通知及股东会会议材料。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：陈锦屏律师、孙嘉穗律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　广东信达律师事务所在核查后认为，欧派家居本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2025年8月25日

　　● 上网公告文件

　　广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

　　● 报备文件

　　欧派家居集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议。

　　证券代码：603833       证券简称：欧派家居          公告编号：2025-060

　　转债代码：113655       转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于向下修正“欧22转债”转股价格暨转股停复牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 修正前转股价格：118.48元/股

　　● 修正后转股价格：54.00元/股

　　● “欧22转债”本次转股价格修正实施日期：2025年8月26日

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因“欧22转债”向下修正转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● “欧22转债”于2025年8月25日停止转股，2025年8月26日起恢复转股。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　（一）可转换公司债券发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1328号”文核准，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日公开发行2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币20亿元，本次发行的可转债期限为发行之日起六年（自2022年8月5日至2028年8月4日），债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　2022年9月1日，经上交所自律监管决定书〔2022〕234号文同意，公司20亿元可转换公司债券于2022年9月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“欧22转债”，债券代码“113655”。根据《欧派家居公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“欧22转债”转股起止日为2023年2月13日至2028年8月4日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日）。

　　（二）可转换公司债券转股价格调整情况

　　“欧22转债”初始转股价格为125.46元/股，因公司实施2022年度权益分派方案、股票期权行权以及2023年度和2024年度权益分派方案，“欧22转债”当前转股价格为118.48元/股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于因利润分配及股票期权行权调整“欧22转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-062）、《欧派家居关于实施2023年度权益分派时调整“欧22转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-052）、《欧派家居关于实施2024年度利润分配调整“欧22转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-044）。

　　二、转股价格向下修正条款

　　（一）修正权限与修正幅度

　　根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（二）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、本次触发转股价格修正条款的情况

　　2025年7月17日至2025年8月6日，在连续三十个交易日中，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》及公司《募集说明书》的规定，已触发“欧22转债”转股价格向下修正条款。

　　四、本次转股价格向下修正已履行的决策程序

　　1、2025年8月6日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“欧22转债”转股价格的议案》。董事会提议向下修正“欧22转债”的转股价格，并提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　2、2025年8月22日，公司召开2025年第二次临时股东会，以特别决议方式审议《关于董事会提议向下修正“欧22转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“欧22转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

　　3、2025年8月22日，根据股东会授权，公司采用现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定向下修正“欧22转债”转股价格的议案》，同意将“欧22转债”的转股价格由118.48元/股向下修正为54.00元/股。

　　五、转股价格修正结果

　　2025年第二次临时股东会召开日前二十个交易日（2025年7月25日至2025年8月21日）公司股票交易均价为53.65元/股， 2025年第二次临时股东会召开日前一个交易日（2025年8月21日）公司股票交易均价为54.00元/股。公司最近一期经审计的每股净资产为30.75元，股票面值为1.00元/股，故本次修正后的“欧22转债”转股价格应不低于54.00元/股。

　　根据公司《募集说明书》的相关条款及公司2025年第二次临时股东会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“欧22转债”转股价格由118.48元/股向下修正为54.00元/股。

　　本次修正后的“欧22转债”转股价格自2025年8月26日起生效。“欧22转债”于2025年8月25日停止转股，2025年8月26日起恢复转股。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2025年8月25日