山西蓝焰控股股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告

　　证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股   公告编号：2025-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3160号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股190,885,507股，发行价格为6.90元/股，募集资金总额1,317,109,998.30元，扣除发行费用19,098,094.98元后，实际募集资金净额为1,298,011,903.32元。上述募集资金净额已于2017年3月17日全部存入公司专用账户，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于太原煤气化股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》(瑞华验字〔2017〕第01710003号)。

　　报告期初，公司已使用募集资金总计1,243,222,067.78元,其中：向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换的现金对价500,000,000.00元；支付压裂及钻机配套设备购置款450,610,318.17元；支付33口L型井及二次压裂改造工程款292,611,749.61元。累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为40,373,702.29元。

　　报告期内，募集资金使用金额8,628,496.00元，其中:支付压裂及钻机配套设备购置款8,628,496.00元。收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为287,522.21元。

　　报告期末，项目已实施完毕，公司于2025年4月24日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。对募投项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。项目累计已使用募集资金1,251,850,563.78元，其中：向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换的现金对价500,000,000.00元；支付压裂及钻机配套设备购置款459,238,814.17元；支付33口L型井及二次压裂改造工程款292,611,749.61元。

　　截至2025年6月30日，募集资金专户余额为86,822,564.04元，其中：募集资金专户本金余额46,161,339.54元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为40,661,224.50元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司修订了《募集资金管理制度》，并于2020年12月11日、12月28日分别通过公司第六届董事会第二十八次会议、2020年第二次临时股东大会审议，规范公司募集资金的管理和使用。公司按照《募集资金管理制度》相关规定，对存放和使用募集资金严格履行申请和审批程序。

　　根据募集资金管理有关规定，公司对募集资金实行专户存储。2017年3月21日，公司（甲方）与中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行（乙方）、招商证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金三方监管协议》。甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 75260188000193475。该专户仅用于甲方“晋城矿区低产井改造提产项目”和“向晋煤集团支付重组现金对价5亿元”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协议对募集资金的存放进行管理。

　　2017年3月21日，公司（甲方）与山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（乙方）、中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行（丙方）、招商证券股份有限公司（丁方）签订《募集资金四方监管协议》。乙方在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为75260188000193393。该专户仅用于“晋城矿区低产井改造提产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协议对募集资金的存放进行管理。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，公司及全资子公司蓝焰煤层气共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　报告期内，公司实际使用募集资金8,628,496.00元，用于支付压裂设备及钻机设备购置款。

　　截至2025年6月30日，晋城矿区低产井改造提产项目有关实施进展如下：

　　1.工程项目：33口L型井、157口二次压裂井工程均已完工，报告期内未使用募集资金，累计使用募集资金292,611,749.61元。

　　2.设备购置：6套钻机设备、2套压裂设备、1套连续油管设备目前均已全部采购完毕。报告期内使用募集资金8,628,496.00元，累计使用募集资金459,238,814.17元。

　　本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，项目已完结，节余募集资金将用于永久补充流动资金。

　　报告期内，公司为进一步提升资金使用效率，创造合理经济价值，本着股东利益最大化原则，结合公司生产经营实际情况，在不影响募集资金投资项目进度及保证募集资金专户存储的情况下，在募集资金专用账户内对部分募集资金办理了协定存款业务。

　　报告期内，公司及全资子公司蓝焰煤层气共实现募集资金收益287,522.21元。且由于募集资金并未转出专户，因此收益已及时、足额存入专户账户。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　募集资金投资项目变更后，公司募集资金已严格按照变更后项目投入。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

　　（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

　　（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司已按中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整、及时披露了募集资金的存放与使用情况，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

　　附表：1.募集资金使用情况对照表

　　2.变更募集资金投资项目情况表

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2025年8月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：山西蓝焰控股股份有限公司                                                                                             单位：人民币元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：山西蓝焰控股股份有限公司                                                                                               单位：人民币元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：000968                证券简称：蓝焰控股                公告编号：2025-028

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）主营业务情况

　　报告期内，公司积极响应国家“双碳”发展战略，紧紧围绕煤层气增储上产中心任务，在安全管控、增储上产、科技创新、经营管理和风险防控等方面精准施策，持续增强内生动力，连续三年成功入选国务院国资委“双百企业”。实现煤层气销售量6.15亿立方米、营业收入11.11亿元，归属上市公司股东净利润2.34亿元。

　　1.加强安全管理，安全工作平稳有序

　　报告期内，公司深化安全精细化管理，聚焦“人机料法环”五要素，全面提升本质安全水平和风险防控能力；深化“双预控”机制建设，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动、燃气管道“带病运行”治理等专项行动，对子分公司实施全覆盖安全大检查，有效排查和消除各类隐患；重视气质管理，安装气体过滤装置、脱硫塔及硫化氢远程在线监测设备，确保入网气质达标；积极开展管道运维，保障煤层气输送安全稳定；以“安全生产月”活动为契机，综合运用隐患排查、应急演练、安全教育等手段，持续增强全员安全意识和应急处置能力，积极营造“人人讲安全、个个会应急”的安全文化氛围。报告期内，公司未发生安全生产事故，安全生产平稳有序。

　　2.科学精准施策，持续推进稳产增产

　　报告期内，公司聚焦煤层气增储上产核心目标，多措并举挖掘煤层气开发潜能。一是推动老井稳产增产，以成熟区块为重点，针对井下采掘及自然衰减等不利因素，通过气井精细化生产管理、投运井排采管理、智能化平台应用、低产井技术改造、修井管理等措施，有效保障气井稳定运行；在开发区优选试点区块进行增产激励，初见成效。完善生产系统，加快推进重点场站和管网互联互通项目建设，提升产销系统稳定性和外输能力，确保煤层气应销尽销，上半年累计销售煤层气6.15亿方。二是加快新井建设，重点推进侯甲-龙湾和晋城薄煤层加密井等项目建设，报告期内累计完成钻井72口、投运51口，完成投资序时计划。三是加快勘探区块开发步伐，充分利用“地震-地质-工程一体化”研究成果，对武乡南、和顺横岭等深部区块进行构造精细化划分及可改造性评价，同时重点加强对区块内采用大规模压裂工艺运行井的排采管理，实行“一井一策”，通过智能化排采设备实现精准控制，目前稳定运行。

　　3.围绕关键技术攻关，激发创新驱动活力

　　报告期内，公司坚持问题导向，持续加大研发投入，依托煤与煤层气共采全国重点实验室，围绕深部煤层气多煤层水平井共采、深部煤层气地质-工程一体化开发等产业关键技术，与高校、科研院所、业内标杆企业联合开展攻关，加快突破技术卡点。积极推动专利申报和标准制定，截至6月底共申报专利15项、授权6项，新发布山西省地方标准《管输煤层气脱尘净化操作规范》1项，修订国家标准《车用压缩煤层气》1项，荣获省部级奖项3项，自主创新能力不断提高。依托山西省“数智强晋”战略工程积极探索数智技术与煤层气产业融合发展新路径，公司“智慧气田”项目已进入实施阶段，累计完成 181 台智能排采设备的安装部署，助力公司数智化转型不断深入。

　　4.聚焦经营管理，加快提质增效步伐

　　报告期内，公司着力在资源获取方面进行攻关，加强与政府主管部门的联系沟通，为争取资源储备创造条件；加强对外合作，重点推进与央企及山西省属大型煤炭企业的深入合作，完善合作机制，实现互利共赢；持续优化销售体系，借助国家管网和通豫管道，将煤层气输送至江苏、安徽、河南等地，成功拓展省外市场；强化全面预算管理，对用电量、工程成本、运输成本等关键指标进行重点管控，从源头上减少非必要性支出；扎实开展“清收清欠”等专项行动，多措并举降本增效；扎实推进国有企业深化改革提升行动，聚焦关键领域狠抓落实，连续三年入选国务院国资委“双百企业”。

　　5.强化公司治理，构建风险防控新格局

　　报告期内，公司持续优化法人治理结构，根据新《公司法》及中国证监会相关文件要求，于2025年5月完成第八届董事会换届选举及高管聘任，由审计委员会代行相关监督职责，并同步修订《公司章程》及相关配套制度，为管理层履职提供制度支持；强化合规管理体系建设，建立健全“风险-内控-合规”三位一体风险防控机制，进一步加强资金占用、债权债务、投资担保、关联交易等关键事项管理，提升风险防控水平；强化信息披露主体责任，重视信息披露质量提升，首次披露公司《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，Wind ESG评级提升至BBB，全力打造具有煤层气产业特点的品牌形象；积极践行“以投资者为本”理念，走出去、引进来、抓日常，与投资者保持良好的沟通交流，荣获山西资本市场 2024 年度晋牛·投资者关系奖。

　　（二）矿业权及储量情况

　　报告期内，积极办理武乡南区块、和顺横岭区块和柳林石西区块探转采事宜，完成了上述区块探明储量新增报告、煤层气资源开发利用与矿区生态保护修复方案的编制，并通过了山西省自然资源厅的评审备案及公示；同时编制了绿色矿山建设方案，其中武乡南区块和和顺横岭区块的方案已完成省自然资源厅评审，柳林石西区块的方案初稿已编制完成，已上报评审。

　　（三）勘查区块进展情况

　　报告期内，公司以武乡南、和顺横岭区块为重点研究对象，在基本摸清勘查区块地质条件的基础上，围绕深部煤层气“地质-工程一体化”进行整体部署，一方面继续加强地质研究，提升三维地震资料应用水平，进一步厘清区块储层特征，优化“地质-工程”双甜点区划分指标；另一方面针对勘探开发过程中的工艺技术难题，加强工艺探索与技术革新，在勘探实践中应用行业内先进技术及经验做法，针对性开展工艺试验，推动勘探区块尽快实现规模化开采。

　　（四）新疆煤层气合作项目进展情况

　　报告期内，公司对吉木萨尔水溪沟矿区煤层气开发项目21口井的地质条件、排采设备适用性等方面进行研讨分析，制定“一井一策”排采提产方案，确保储层稳定提产，为稳产提产奠定基础。工程建设期间，援疆技术小组充分发挥煤层气勘探开发的技术优势及作业能力，对水溪沟矿区煤层气开发项目提供技术指导，并对相关业务人员开展技术培训，全方位推进项目建设。目前通过多种增产调试与精细化排采管理，水溪沟矿区项目煤层气产量稳步上升。

　　证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股   公告编号：2025-030

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第八届董事会第二次会议的通知》。公司第八届董事会第二次会议于2025年8月25日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告》。

　　（三） 审议通过《关于捐赠乡村振兴资金的议案》

　　为贯彻落实2025年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作部署，持续加大帮扶工作力度，公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司向静乐县红十字会捐赠巩固乡村振兴专项资金49.1万元。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　（四）审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过，提名李蕊爱女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　独立董事候选人李蕊爱女士（同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。）

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所等有关部门备案审核无异议后，股东会方可进行表决。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公司同日披露的相关公告。

　　该议案尚需提交公司股东会审议，本次仅选举一名独立董事，故不适用累积投票制。具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》。

　　（五）审议通过《关于制定＜“质量回报双提升”行动方案＞的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

　　（六）审议通过《关于制定＜董事会向经理层授权管理办法＞的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《董事会向经理层授权管理办法》。

　　（七）审议通过《关于制定＜环境、社会及治理（ESG）管理制度＞的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《环境、社会及治理（ESG）管理制度》。

　　（八）审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　（九）审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度（修订稿）》。

　　（十）审议通过《关于修订＜独立董事专门会议制度＞的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《独立董事专门会议制度》。

　　（十一）审议通过《关于修订＜经理工作细则＞的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《经理工作细则》。

　　（十二）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《对外投资管理制度》。

　　（十三）审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理办法》。

　　（十四）审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《募集资金管理制度（修订稿）》。

　　（十五）审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度》。

　　（十六）审议通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　（十七）审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　（十八）审议通过《关于修订＜重大事项报告制度＞的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《重大事项报告制度》。

　　（十九）审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。

　　（二十）审议通过《关于修订＜公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　（二十一）审议通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《累积投票制实施细则（修订稿）》。

　　（二十二）审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作细则》。

　　（二十三）审议通过《关于修订＜接待和推广工作制度＞的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《接待和推广工作制度》。

　　（二十四）审议通过《关于修订＜规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

　　（二十五）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

　　三、备查文件：

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2025年8月25日

　　证券代码：000968     证券简称：蓝焰控股     公告编号：2025-032

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议决定召开公司2025年第三次临时股东会 ，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　（二）股东会的召集人：公司董事会

　　经公司第八届董事会第二次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

　　（四）会议召开的时间：

　　1.现场会议时间：2025年9月16日（星期二）14:30

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日上午9:15至下午15:00 的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：

　　本次股东会的股权登记日为2025年9月10日。

　　（七）出席对象：

　　1.于2025年9月10日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.公司董事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：山西省晋城市凤台东街2229号万通大厦A座蓝焰控股会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议题

　　（二）议案内容的披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，详见2025年8月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特别说明：议案1.00仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

　　三、会议登记等事项

　　（一）现场会议登记办法：

　　1.登记方式：电话、传真或邮件

　　2.登记时间：2025年9月12日（星期五）9:00-17:00

　　3.登记地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼18层1815室

　　4.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　5.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　6.异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。

　　（二）会议联系方式：

　　联系地址：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼1815室

　　邮政编码：030032           联系部门：公司证券部

　　联系人：祁倩               联系电话：0351-2600968

　　传真：0351-2531837         电子邮件：lykg000968@163.com

　　（三）会议费用：

　　出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　（四） 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2025年8月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票。

　　2.公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日上午9:15，结束时间为2025年9月16日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托               先生/女士代表本人（本公司）出席山西蓝焰控股股份有限公司2025年第三次临时股东会并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人股票账号：

　　委托人持有股份的性质：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自己的意见投票：

　　□可以  □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　有效期限：      年   月   日至     年   月   日

　　证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股   公告编号：2025-031

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　关于独立董事辞职

　　暨提名独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于独立董事辞职的事项

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事赵利新先生的书面辞职报告。赵利新先生因个人原因向公司董事会申请辞去第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及主任委员、董事会提名委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务；鉴于赵利新先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，赵利新先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，赵利新先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。截至本公告披露日，赵利新先生未持有公司股份。

　　公司董事会对赵利新先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于提名独立董事候选人的事项

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山西蓝焰控股股份有限公司公司章程》《山西蓝焰控股股份有限公司独立董事制度》等相关规定，公司召开第八届董事会提名委员会第二次会议对李蕊爱女士独立董事候选人任职资格进行了认真审核，认为候选人符合上市公司独立董事的任职条件，同意提名为公司第八届董事会独立董事候选人并提交董事会审议；公司于2025年8月25日召开第八届董事会第二次会议审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意公司董事会提名李蕊爱女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期与第八届董事会一致。

　　公司独立董事候选人李蕊爱女士为会计学教授、注册会计师，已取得独立董事资格证书，符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的会计专业人士的任职条件。李蕊爱女士作为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2025年8月25日

　　附：独立董事候选人简历

　　李蕊爱，女，1963年11月出生，硕士研究生学历，注册会计师，中共党员。1985年7月至1993年12月在山西省计划统计学校任教；1994年1月至今在山西财经大学任教。现任山西财经大学会计学教授、山西壶化集团股份有限公司独立董事。

　　截至目前，李蕊爱女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未直接或间接持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形;其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。

　　证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股   公告编号：2025-033

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　关于“质量回报双提升”行动方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》以及《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关决策与部署，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的有关倡议，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“蓝焰控股”或“公司”）结合未来发展战略规划、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案，旨在进一步维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司高质量可持续发展。本方案于2025年8月25日经公司第八届董事会第二次会议审议通过，内容如下：

　　一、聚焦主业发展，持续提升盈利能力

　　公司作为全国最早从事煤层气地面开发企业之一，围绕“双碳”目标，积极响应国家能源转型号召，深刻践行能源综合改革使命任务，全面落实非常规天然气基地建设重大决策部署，致力于构建清洁、低碳、安全、高效的现代能源体系。公司构建了从资源勘查、工程设计、钻井压裂、气井运营到煤层气运输销售的全产业链，持有煤层气矿业权23宗，面积2501平方公里，探明地质储量531.91亿方，建成了覆盖晋城、太原、晋中、吕梁等地的煤层气抽采基地，煤层气销量从2016年重大资产重组完成后的6.91亿方提升至2024年的12.62亿方。2025年上半年，公司实现煤层气销量6.15亿方、营业收入11.11亿元、归属于上市公司股东净利润2.34亿元，经营业绩保持稳中向好态势。

　　未来，公司将立足山西省丰富的煤层气资源，专注于煤层气地面开发与煤矿瓦斯治理，持续聚焦煤层气增储上产核心主业，按照“产业优、质量高、效益好、可持续”的发展要求，以成为“一流清洁能源供应商”为企业使命，强化创新驱动，推动数智转型，深化对外合作，积极进行多元化布局，不断提升公司的整体盈利能力，以优异的经营业绩回报广大投资者。

　　二、强化科技创新，提升核心竞争力

　　作为技术密集型企业，公司坚持创新驱动发展战略，持续深化科技创新体系建设，紧紧围绕增储上产目标，构建了采煤采气一体化、中深部及深部煤层气开发、采空区及过采空区煤层气抽采三大技术体系，有力地支撑起公司煤矿区、资源区及采空区的煤层气勘探开发。以科技项目研发为引领，通过优化研发平台布局与强化产学研协同创新双轮驱动，先后承担国家科技重大专项、山西省科技重大专项等37项省部级及以上科技项目，参与制定国家、行业及地方标准24项，拥有国家专利146项，2家下属企业及1家托管企业被认定为高新技术企业，拥有省市级科技创新平台4个。2016年至2024年，公司技术研发投入累计达5.83亿元，从2016年的6899万元提升至2024年的9039万元，技术研发人员占比由17.91%提升到23.57%。近年来，公司深入开展深部煤层气技术攻关，持续加大“地震-地质-工程一体化”研究与工程实践力度，部分井产量达到商业开发水平，取得了一定的阶段性成果。

　　未来，公司将继续坚持创新驱动发展战略，持续加大科技攻关力度，加强煤层气区块基础地质研究、煤层气老区稳产增产技术研究、深部中深部煤层气勘探开发关键技术工艺研究等关键技术领域攻关，促进科研成果转化，以科技创新驱动可持续发展。

　　三、健全公司治理，提高规范运作水平

　　公司持续夯实治理基础，完善治理体系，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会规范性文件，制定并持续完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等制度，为促进公司治理稳健运行奠定制度基础；推动独立董事制度改革，保障独立董事能够充分发挥参与决策、监督制衡及专业咨询作用，为公司发展战略、内部管控、财务管理、风险控制等提出专业意见建议；积极组织董高参加监管机构合规培训，开设“每日一学”栏目，向董事、高管、重点岗位人员每日推送法律法规和违规案例，切实提高“关键少数”履职水平。公司先后荣获中国上市公司协会2023年度上市公司董办优秀实践案例奖、中国上市公司协会2023年度上市公司董事会最佳实践创建活动“优秀实践案例”奖、《证券时报》2024年度“中国上市公司成长百强”奖项，并三次入选国务院国资委“双百企业”。

　　未来，公司将持续完善公司基本管理制度，不断健全以《公司章程》为核心的公司治理制度体系，相应强化履职保障，完善内部控制体系，不断提升规范运作水平和治理效能，推动公司高质量发展迈上新台阶。

　　四、提升信息披露质量，加强投资者沟通交流

　　公司坚守信息披露合规底线，在确保信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平的前提下，以投资者需求为导向，不断提升信息披露有效性和透明度，切实保障广大投资者知情权。公司严格遵照中国证监会以及深圳证券交易所的相关监管规则编制定期报告和临时报告，及时披露对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，并充分提示潜在风险。特别是考虑到公司是最早从事煤层气地面开发利用的A股上市公司，暂无明确的行业信息披露指引，重点在半年报、年报中对行业现状、发展趋势、产业政策、技术工艺和公司行业地位、核心竞争力以及经营风险等方面进行了充分阐释，在表述上力求文字简洁、通俗易懂，让投资者愿意看、看得懂、易判断；同时结合投资者诉求，扩大了自愿性披露范围，对一些投资者重点关注事项进行了重点披露和持续披露，及时回应投资者关切。在连续16年主动披露社会责任报告的基础上，首次披露《2024年度环境、社会和公司治理ESG报告》，并着手建立ESG工作机制和管理体系，打造具有煤层气产业特点的品牌形象。

　　公司秉持以投资者为本的理念，高度重视投资者关系管理工作，积极探索投资者关系管理新模式，做好价值传递，增进价值认同。一是“请进来”，邀请机构投资者、证券分析师和个人股东来公司调研，到煤层气勘探开发现场实地考察，让投资者对煤层气行业加深了解，增强投资信心；二是“走出去”，组织高管参加行业峰会、论坛、策略会，到优秀上市公司调研交流，把握资本市场和行业动向，借鉴先进管理经验，了解投资者愿望诉求；三是“抓日常”，定期组织召开业绩说明会，积极参加网上集体接待日活动，耐心接听投资者热线电话，按时回复“互动易”和电子邮箱提问，及时更新公司网站信息，利用个性化长图解读公司业绩和经营亮点，全方位、多渠道宣传公司投资价值。公司先后荣获山西资本市场2023年度晋麒奖·投资者关系奖、山西资本市场2024年度晋牛·投资者关系奖。

　　未来，公司将进一步加强公司内部信息披露事务管理，针对所处行业特征，持续优化披露内容，不断提升信息披露质量，同时进一步丰富与投资者的沟通渠道和沟通形式，全面推动公司市场认同和价值实现，助力公司实现高质量可持续发展。

　　五、重视股东回报，共享高质量发展成果

　　公司高度重视投资者回报，秉承兼顾全体股东共同利益和公司可持续高质量发展的原则，实施持续稳定的利润分配政策，与投资者分享经营发展成果，增强广大投资者的获得感。具备现金分红条件时均实施了现金分红，并为投资者参与利润分配事项决策提供便利。2016年完成重大资产重组后，公司盈利能力有了较大提升，2019年满足分红条件后，每年均按照《公司章程》规定进行现金分红，累计现金分红4.45亿元。其中，近三年现金分红累计2.52亿元，占最近三个会计年度年均净利润的49.07%。2024年，公司制定《未来三年股东回报规划》，进一步与投资者共享发展成果，提振投资者信心。

　　未来，公司将持续强化投资者回报意识，根据所处发展阶段、盈利水平，统筹做好经营业绩增长与股东回报的动态平衡，积极完善科学、持续、稳定的分红机制，与股东共享企业发展成果。

　　本次“质量回报双提升”行动方案是基于公司当前情况制定，方案涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的承诺，未来可能受市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2025年8月25日