江苏华阳智能装备股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：301502                证券简称：华阳智能                公告编号：2025-043

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、筹划重大资产重组和终止重大资产重组情况

　　公司于2025年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组暨签署〈合作意向书〉的提示性公告》（公告编号：2025-005），公司拟以支付现金的方式收购贵州全安密灵科技有限公司（以下简称“标的公司”）全部或部分股东持有的标的公司不低于51%的股权，本次交易完成后，全安密灵将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。

　　公司于2025年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2025-016），为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易对方友好协商，同意终止本次重大资产重组事项并与标的公司及其主要股东签署了《终止协议》。

　　2、募投项目延期及部分项目新增实施地点情况

　　公司于2025年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项目新增实施地点的议案》。同意在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） 投资用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定对“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目” 新增实施地点，同时延长项目的建设期；对“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目” 延长项目的建设期。上述募投项目延期后预计达到可使用状态的时间点为2026年底。具体内容详见2025年4月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期及部分项目新增实施地点的公告》（公告编号：2025-026）。

　　证券代码：301502        证券简称： 华阳智能        公告编号：2025-042

　　江苏华阳智能装备股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年8月15日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2025年8月25日上午9:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中史庆兰女士、干为民先生、何彦明先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。

　　公司审计委员会已审议通过公司2025年半年度财务报告及2025年半年度报告中涉及的财务信息，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经与会董事审议，一致认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的有关规定。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。

　　公司审计委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于修订＜公司章程＞及制订、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　4、逐项审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，公司制订、修订和完善了部分治理制度。逐项表决结果如下：

　　4.1《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.2《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.3《关于修订＜控股子公司管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.4《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.5《关于修订＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.6《关于修订＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.7《关于修订＜董事会战略委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.8《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.9《关于修订＜董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.10《关于修订＜对外信息报送和使用管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.11《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.12《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.13《关于修订＜突发事件管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.14《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.15《关于修订＜货币资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.16《关于修订＜内部问责管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.17《关于修订＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.18《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.19《关于制订＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及制订、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。

　　5、审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　全体董事一致同意于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于公司申请增加2025年度综合授信额度的议案》

　　根据公司总体经营情况，结合公司资金使用计划的需要，公司拟在原审议通过的申请授信额度基础上增加授信额度人民币1亿元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第六次会议决议；

　　2、董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：301502               证券简称：华阳智能                公告编号：2025-044

　　江苏华阳智能装备股份有限公司

　　关于2025年半年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等规定，将江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳智能”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2122号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于江苏华阳智能装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕93号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,427.10万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币28.01元，募集资金总额为人民币39,973.07万元，扣除发行费用人民币5,457.26万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币34,515.81万元。该募集资金已于2024年1月30日到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验〔2024〕202号《验资报告》。

　　公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2025年6月30日，募集资金暂未使用的余额为20,473.82万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中存放在募集资金专户的余额为4,473.82万元，募集资金进行现金管理的余额为16,000.00万元，具体使用情况如下：

　　注1：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。

　　注2：2024 年 5 月 23 日，公司在工商银行常州潞城支行开设的募集资金专项账户（账号： 1105050929000666618）资金全部支出完毕并销户，产生销户利息收入金额为14,112.18 元，已转入公司自有资金账户，募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》也随之终止。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2024年2月7日，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）分别与江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南银行”）、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行和招商银行股份有限公司常州分行签署《募集资金三方监管协议》；2024年4月3日，公司、全资子公司江苏德尔福医疗器械有限公司（以下简称“江苏德尔福”）及东吴证券与中信银行股份有限公司常州分行签署《募集资金四方监管协议》，同日公司、全资子公司华阳智能装备（宿迁）有限公司（以下简称“华阳宿迁”）及东吴证券与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。前述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　截至 2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币14,668.38 万元（含2024年置换金额），详见本报告附表1。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

　　公司于2024年3月8日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，于2024年3月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本、增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增华阳宿迁为“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”的实施主体，新增实施地点泗洪县泗洪经济开发区开发大道西侧双洋路南侧，同意公司以募集资金向华阳宿迁实缴注册资本及提供借款的方式实施该募投项目；同意公司以募集资金向江苏德尔福增资及提供借款的方式实施募投项目。具体内容详见公司于2024年3月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本、增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-004）。

　　公司于 2025年4月18日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项目新增实施地点的议案》。同意在募集资金投资项目投资用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定对“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”新增实施地点，同时延长项目的建设期；对“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”延长项目的建设期。具体内容详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期及部分项目新增实施地点的公告》（公告编号：2025-026）。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至2024年2月29日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,982.52万元，募集资金拟置换金额7,605.17万元；以自筹资金支付的发行费用为人民币790.19万元（不含税），募集资金拟置换金额790.19万元。公司于2024年3月8日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金7,605.17万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金790.19万元置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2024年3月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-003）。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况

　　公司于2024年3月8日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，于2024年3月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过1.5亿元（含1.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年3月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

　　公司于2025年3月5日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

　　截至2025年6月30日，公司以闲置募集资金购买的已到期的银行理财产品明细情况如下：

　　截至2025年6月30日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

　　注：公司使用闲置募集资金购买的理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财的情况。

　　（六）结余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在结余募集资金。

　　（七）超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金合计为20,473.82万元，其中闲置资金经批准用于现金管理的余额为16,000.00万元，存放在募集资金专户余额4,473.82万元。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附表1：

　　2025年半年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：江苏华阳智能装备股份有限公司                                                                            单位：人民币万元

　　注：由于项目实施期间存在部分时间段人员及物流流通受限情形，部分定制化设备的制造、安装及调试周期延长，造成上述项目投资进度出现不同程度的不及预期情况。同时，公司“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”受到下游生物医药企业产品量产周期影响，该项目的建设及设备采购有所放缓等因素的影响，总体进度慢于预期。公司于2025年4月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项目新增实施地点的议案》，将“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”及“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年底。

　　证券代码：301502                     证券简称：华阳智能                    公告编号：2025-047

　　江苏华阳智能装备股份有限公司

　　关于2025年度上半年计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳智能”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理：第一章信息披露第二节定期报告披露相关事宜》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至2025年6月30日合并报表范围内的各类应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1.计提资产减值准备的原因

　　依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2025年6月30日合并财务报表范围内的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析，并进行资产减值测试。根据减值测试结果，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，对相关金融资产根据预期信用损失情况确认信用减值损失。

　　2.计提资产减值准备的范围和金额

　　公司对截至2025年6月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，2025年度上半年计提资产减值准备合计415.13万元。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　3.公司履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会、股东会等审议批准。

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1.金融工具的减值

　　本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

　　对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

　　本公司将信用风险特征明显不同的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失。

　　除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余应收款项划分为若干组合，在组合基础上估计预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据如下：

　　2.存货跌价准备

　　（1）存货跌价准备的确认标准和计提方法

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

　　1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

　　2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　（2）按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本期计提资产减值准备415.13万元，将导致公司2025年1-6月合并报表利润总额减少415.13万元，净利润（不考虑所得税费用）减少415.13万元，并相应减少所有者权益415.13万元。

　　公司2025年1-6月计提资产减值准备、资产核销事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，公允地反映了公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　江苏华阳智能装备股份有限公司

　　2025年8月26日

　　证券代码：301502                证券简称： 华阳智能                公告编号：2025-045

　　江苏华阳智能装备股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及制订、修订部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》和《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、关于修订《公司章程》的情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》进行修订和完善。对《公司章程》的具体修订内容对照如下：

　　本议案尚需提请公司股东会审议并经特别决议通过，同时提请股东会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员具体办理本次公司章程修订涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　二、制订、修订部分制度的情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制订、修订和完善了部分治理制度。具体情况如下：

　　《公司章程》全文已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：301502         证券简称：华阳智能        公告编号： 2025-046

　　江苏华阳智能装备股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，拟于2025年9月10日（星期三）召开公司2025年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。

　　2、股东会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2025年9月10日（星期三）下午14:00

　　网络投票时间：2025年9月10日（星期三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年9月10日9:15-15:00任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年9月3日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件2）

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：江苏省常州市经开区潞横路2888号江苏华阳智能装备股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

　　其中议案1为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年9月9日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

　　2、登记地点：江苏省常州市经开区潞横路2888号江苏华阳智能装备股份有限公司董事会秘书办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），并附身份证及股东证券账户，以便登记确认。相关信息请在2025年9月9日17:00前送达公司董事会秘书办公室。采用信函或邮件登记的，请注明“股东会”字样。不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　4、会议联系方式：

　　联系人： 吴文静

　　联系电话：0519-88798286

　　传真号码：0519-88798286

　　电子邮件：hy@cn-huayang.com

　　通讯地址：江苏省常州市经开区潞横路2888号江苏华阳智能装备股份有限公司

　　邮编：213104

　　5、 本次现场会议会期预计半天，与会股东的食宿、交通等费用自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、 备查文件

　　1、第三届董事会第六次会议决议；

　　六、 附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书；

　　附件3：股东参会登记表。

　　特此公告。

　　江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351502

　　2、投票简称：华阳投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对本次股东会的非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　江苏华阳智能装备股份有限公司：

　　兹委托            女士/先 生（身份证件号码：                                                       ）代表本人/本公司出席江苏华阳智能装备股份有限公司2025年第三次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

　　本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

　　注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章（原件）后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。

　　3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　4、持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席本次会议并进行投票表决。

　　委托人姓名/名称：

　　委托人股东账号：                                          委托人持股数：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人（签名/签章）：

　　委托日期：                 年                  月               日

　　附件3：

　　江苏华阳智能装备股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会股东参会登记表

　　注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间内以专人送达、邮寄、发送电子邮件或传真的方式到公司，公司不接受电话登记。

　　3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。