汇绿生态科技集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：001267                证券简称：汇绿生态                公告编号：2025-081

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　说明：公司于2025年2月完成了对武汉钧恒的重大资产重组项目，实现了对武汉钧恒51%股权的控股地位。2025年1月31日武汉钧恒正式纳入公司的合并报表中。

　　上述主要财务数据同比变化较大，主要系本期新增合并武汉钧恒财务数据所致。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）于2024年12月12日与武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”或“钧恒科技”或“标的公司”）签订了《武汉钧恒科技有限公司增资协议》，于2024年12月13日与武汉钧恒创始股东签订了《超额业绩奖励协议》。公司以现金24,583.416万元认购武汉钧恒1,862.38万元注册资本。公司的董事兼总经理李岩先生、董事兼副总经理严琦女士均在武汉钧恒担任董事，武汉钧恒董事长兼总经理彭开盛先生在公司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。构成《公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。公司于2024年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订关联交易暨重大资产重组相关协议的公告》（公告编号：2024-101）及《汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书（草案）》及其摘要等相关公告。

　　2、公司于2025年2月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书（草案）》及其摘要等相关议案。具体详见公司于2025年2月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-004）。

　　3、2025年2月7日，武汉钧恒已根据《武汉钧恒科技有限公司增资协议》完成本次对外投资股权转让的工商变更登记。具体详见公司于2025年2月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增资参股公司暨关联交易之重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-006）。此次重大资产重组方案已交割完成。武汉钧恒成为汇绿生态的控股子公司。

　　证券代码：001267         证券简称：汇绿生态       公告编号：2025-079

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）第十一届董事会第十一次会议于2025年8月15日以书面方式通知各位董事，于2025年8月25日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《汇绿生态科技集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过《关于修订公司＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》

　　为进一步规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规的要求及《公司章程》的规定，修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　（四） 审议通过《关于终止＜超额业绩奖励协议＞的议案》

　　2024年12月13日，公司与武汉钧恒及其创始人股东彭开盛、陈照华、刘鹏签署了《超额业绩奖励协议》，约定2025年度和2026年度武汉钧恒净利润超过原承诺利润部分，给予武汉钧恒核心管理人员一定金额的奖励。

　　基于公司于2025年7月26日披露了《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要，拟通过发行股份及支付现金的方式向彭开盛等7名交易对方购买其合计持有的武汉钧恒49%的股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。公司管理层经与武汉钧恒及其创始人股东彭开盛、陈照华、刘鹏友好协商，拟终止2024年12月13日《超额业绩奖励协议》。

　　会议同意终止《超额业绩奖励协议》，并签订《超额业绩奖励协议之终止协议》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第十一次会议决议；

　　2、第十一届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　3、第十一届董事会薪酬委员会第三次会议决议。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司董事会

　　2025年8月26日