宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：000635　       证券简称：英力特　       公告编号：2025-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四十一次会议通知于2025年8月11日以专人送达或电子邮件方式向公司董事发出。

　　2.本次会议于2025年8月22日在公司308会议室以现场形式召开。

　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　4.本次会议由副董事长眭明忠先生与董事长李勇先生主持（眭明忠先生主持关于选举第九届董事会董事长的议案，李勇先生主持其他议案），部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经股东方国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，公司第九届董事会全体董事推选，选举李勇先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　审议该议案时，李勇先生作为关联董事回避了表决。

　　2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》；

　　由于董事发生变动，结合公司实际情况对部分董事会专门委员会成员进行调整，调整后第九届董事会各专门委员会及委员组成明细如下：

　　4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》；

　　公司《2025年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》刊载于同日巨潮资讯网。

　　5.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度报告及报告摘要的议案》；

　　公司《2025年半年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网，《2025年半年度报告摘要》内容同时刊载于《证券时报》《证券日报》。

　　6.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》；

　　在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、徐萌萌先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决，本议案需提交2025年第五次临时股东会审议，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

　　公司《关于补充预计2025年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

　　7.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于＜宁夏英力特化工股份有限公司2025年度经理层成员经营业绩责任书＞的议案》。

　　为激发企业活力，提高企业发展效率，同意《宁夏英力特化工股份有限公司2025年度经理层成员经营业绩责任书》的编制。

　　审议该议案时，张永璞先生作为关联董事回避了表决。

　　8.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。

　　公司《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》刊载于同日巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2025-059

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于补充预计2025年度日常关联交易的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月22日召开第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》，因日常生产经营需要，2025年拟补充预计与实际控制人国家能源集团投资有限责任公司的所属单位发生交易金额15,459.30万元。审议该议案时，关联董事李铁柱先生、徐萌萌先生、段春宁先生回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，本次预计关联交易需提交股东会审议。公司2025年第五次临时股东会审议该议案时，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

　　（二）预计日常关联交易的类别和金额

　　补充预计2025年度与关联方发生日常交易15,459.30万元，具体明细如下表：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联方关系

　　（一）关联方基本情况

　　国能宁夏能源销售有限公司

　　法定代表人:刘伟

　　法定住所：宁夏银川市金凤区上海西路239号英力特大厦B座12层

　　注册资本：20001万元

　　成立日期：2017年9月25日

　　经营范围：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：销售代理；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；石灰和石膏销售；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；发电技术服务；热力生产和供应；供冷服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；储能技术服务；数据处理和存储支持服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电气设备销售；充电桩销售；工业互联网数据服务；节能管理服务；合同能源管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；运行效能评估服务；船舶租赁；集中式快速充电站；在线能源计量技术研发；云计算装备技术服务；供应链管理服务；电动汽车充电基础设施运营；国内贸易代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　2024年度主要财务数据：总资产:28,384.06万元；净资产:27,389.49万元；营业收入:11,482.10万元；净利润:6,691.22万元。

　　（二）与本公司的关联关系

　　上述单位与公司均同受国家能源集团实际控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人情形，为公司关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常生产经营所需。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

　　公司与上述关联单位均独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

　　五、独立董事专门会议核查意见

　　2025年8月15日公司独立董事专门会议第十一次会议以通讯形式召开，会议审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第四十一次会议审议，独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下：

　　公司与实际控制人国家能源投资集团有限责任公司控制的单位发生交易为日常经营所需，有利于促进公司稳定经营，本次关联交易根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，定价公允、合理，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.第九届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：000635　        证券简称：英力特　        公告编号：2025-060

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于2025年半年度计提有关资产减值

　　准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月22日召开第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于2025年半年度计提有关资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定，经对存货、应收款项、固定资产等各项资产进行了清查与分析，拟计提资产减值准备26,298,992.87元,转销前期计提的存货跌价准备43,428,011.95元，转销计提的固定资产减值准备46,553.53元，转回坏账准备149,087.11元，将增加公司2025年半年度净利润12,993,494.79元。现将具体情况公告如下：

　　一、本期计提资产减值准备的原因

　　基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2025年6月30日财务状况及2025年半年度经营成果，按照企业会计准则和公司相关会计政策，公司对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　二、资产减值准备计提依据及方法

　　（一）信用减值损失计提依据及方法

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按信用风险特征进行分类，具备以下特征的应收款项，单独计算预期信用损失：有客观证据表明其发生了损失的；与对方存在争议或诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；按照组合计算预期信用损失不能反映其风险特征的应收款项。除单项减值测试外的应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　报告期末，公司按照单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，需对应收账款、其他应收款计提信用减值损失，并记入当期损益。

　　（二）存货跌价准备计提依据及方法

　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货销售价格低于成本的，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

　　报告期末，公司对库存商品等存货情况进行清查后，需计提存货跌价准备，并计入当期损益。

　　（三）固定资产减值计提依据及方法

　　期末按固定资产的账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。期末对公司所有固定资产进行全面盘点清查，对于固定资产发生损坏、技术陈旧或者其他经济原因，导致可收回金额低于账面价值的，以相关技术、管理等部门的专业人员提供的报告为依据计提固定资产减值准备。

　　报告期末，公司对固定资产全面盘点清查，预计可收回金额不低于账面价值，无需计提固定资产减值准备。

　　三、本期计提资产减值准备的金额

　　（一）应收款项

　　公司对应收款项进行分析，转回应收账款坏账准备149,087.11元。截止本期末，应收款项坏账准备余额为2,145,689.42元，其中：应收账款坏账准备2,124,347.33元，其他应收款坏账准备21,342.09元。

　　（二）存货

　　公司对存货进行全面清查，前期计提的存货跌价准备43,428,011.95元随着产品的销售而转销。报告期末，因树脂、糊树脂等产品可变现净值低于成本，计提存货跌价准备24,483,026.45元。截止本期末，存货跌价准备余额为25,403,390.07元。

　　四、本期计提资产减值准备对公司的影响

　　本期计提各项资产减值准备及转销前期计提的各项减值准备将增加公司2025年半年度净利润12,993,494.79元，占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的8.35%，相应增加公司2025年6月30日所有者权益12,993,494.79元。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2025-061

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于召开2025年第五次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2025年第五次临时股东会

　　（二）召集人：公司董事会

　　2025年8月22日，公司第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司2025年第五次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1.现场会议召开日期、时间：2025年9月11日（星期四）14:30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日交易日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2025年9月11日9:15)至投票结束时间(2025年9月11日15:00)间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2025年9月4日（星期四）

　　（七）会议出席对象

　　1．在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日2025年9月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2.公司董事、高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.提案内容

　　2.各提案已披露的时间和披露媒体

　　上述提案已经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过，详见2025年8月26日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

　　3.特别决议事项：无

　　4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。

　　5.关联交易事项提案：1.00。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

　　3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　（二）登记时间：2025年9月10日（上午9:00－11:30，下午2:30－5:00）

　　（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部

　　信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部（信函上请注明“出席股东会”字样）

　　邮政编码：753202

　　(四）其他事项

　　联 系 人：郭宗鹏 卜晓龙

　　联系电话：0952－3820080    传真：0952－3820083

　　电子邮箱：12013540@ceic.com

　　本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件1）

　　五、备查文件

　　1.召集本次股东会的董事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360635

　　2.投票简称：英力投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　公司本次股东会审议提案均为非累计投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年9月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日上午9:15，结束时间为2025年9月11日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托       先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于 2025年9月11日召开的2025年第五次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下：

　　注：1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；2.委托人为个人的需要股东本人签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人名称：

　　委托人签名（或盖章）：

　　持有股份数量：

　　股份性质：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　授权委托书签发日期:

　　授权委托书有效期限:

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2025-062

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）已于2025年8月26日披露了2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年上半年经营成果、财务状况，更好的与投资者进行沟通交流，公司计划于2025年9月4日举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，现将有关事项公告如下：

　　1. 活动时间：2025年9月4日（星期四）15：00-17：00。

　　2.本次说明会的出席人员：公司董事长、财务总监、董事会秘书、部分独立董事。

　　3.活动参与方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会，或可扫描下方二维码参与交流。

　　为提升交流的针对性和交流效果，投资者可于2025年8月28日至9月4日期间提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目，进入公司2025年半年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件：业绩说明会二维码

　　证券代码：000635　                      证券简称：英力特　                    公告编号：2025-058

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2025年8月，公司完成向特定对象发行股票的股票发行工作，本次发行最终获配发行对象共计15名，发行价格为7.51元/股，募集资金总额为683,755,617.71元，发行股票数量91,046,021股，具体详见公司2025年8月12日及8月25日分别在巨潮资讯网披露的《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》等公告。

　　法定代表人：李勇

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　日期：2025年8月26日