伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于公司非独立董事辞任 暨选举职工代表董事的公告

　　证券代码：301301         证券简称：川宁生物         公告编号：2025-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关于非独立董事辞职的情况

　　伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财务总监、非独立董事李懿行先生递交的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整，李懿行先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，原定任期至第二届董事会届满之日即2026年5月4日，辞任后将继续在公司担任副总经理、财务总监。李懿行先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不会影响公司董事会、公司正常运作。

　　二、职工代表董事选举情况

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月21日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举李懿行先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，李懿行先生将与公司其余6名非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。职工代表董事简历详见附件。

　　李懿行先生担任职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件：

　　职工代表董事简历

　　李懿行先生：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年起历任湖南科伦制药有限公司会计、广西科伦制药有限公司财务经理，2014年加入公司任职财务总监，现任公司董事、副总经理、财务总监。

　　截至本公告披露日，李懿行先生未直接持有公司股份，通过宁波市易行晟智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,247,206股，占公司总股本的0.10%，与控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。

　　证券代码：301301           证券简称：川宁生物        公告编号：2025-033

　　伊犁川宁生物技术股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2025年8月12日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2025年8月22日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《募集资金使用管理制度》等公司内部制度的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见2025年8月26日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

　　（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》及相关制度进行修订。同时，因公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属登记已办理完成，并于2025年5月30日流通上市，公司股份总数由222,716.00万股增加为223,008.50万股，公司注册资本由人民币222,716.00万元变更为223,008.50万元，具体以市场监督管理部门登记的内容为准。

　　具体内容详见2025年8月26日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于修订＜公司章程＞和公司部分内部制度的公告》（公告编号：2025-031）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）逐项审议通过《关于修订和制定公司部分内部制度的议案》

　　3.1审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.2审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.3审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.4审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.5审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.6审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.7审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.8审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.9审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.10审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司战略与ESG委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.11审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.12审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.13审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.14审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.15审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司对外担保制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.16审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.17审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.18审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.19审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司理财产品业务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.20审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.21审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司审计委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.22审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.23审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司提名委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.24审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司内部控制制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.25审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.26审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.27审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司控股子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.28审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司套期保值业务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.29审议通过《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司对外捐赠管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.30审议通过《关于制定＜伊犁川宁生物技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2025年8月26日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于修订《公司章程》和公司部分内部制度的公告》（公告编号：2025-031）。

　　本议案的3.1-3.4子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　董事会认真审阅了2025年半年度报告全文及摘要，认为编制要求和审批程序均符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年1-6月经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　2025年半年度报告全文及其摘要详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025年半年度报告摘要同时于2025年8月26日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》。

　　（五）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

　　同意公司于2025年9月10日在新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号4楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，授权公司董事会办公室办理召开2025年第二次临时股东大会的具体事宜。

　　具体内容详见2025年8月26日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：301301         证券简称：川宁生物        公告编号：2025-035

　　伊犁川宁生物技术股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年9月10日（星期三）召开公司2025年第二次临时股东大会。现就本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期及时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年9月10日15:00

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00期间任意时间；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月10日9:15-15:00期间任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截至本次股权登记日2025年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席会议并行使表决权（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号4楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、提案披露情况

　　上述提案已分别经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、特别说明事项

　　（1）特别决议议案：1.00、2.02、2.03。该议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。

　　（2）对中小投资者单独计票的议案：1.00；

　　（3）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、本次股东大会现场出席会议登记办法

　　1、登记方式

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件2）和代理人有效身份证件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件或其他能够表明法人股东身份的有效证件或证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东的营业执照复印件或其他能够表明法人股东身份的有效证件或证明、和代理人有效身份证件办理登记手续。

　　（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司股份数量。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。（须在2025年9月9日19:00前送达至公司，并请注明“股东大会”字样）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。

　　2、登记时间

　　本次股东大会现场登记时间为2025年9月9日（星期二）上午9:30-13:30；下午15:00-19:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年9月9日（星期二）下午19:00之前送达或传真至公司。

　　3、登记地点

　　新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号川宁生物董事会办公室。

　　4、会议联系方式

　　（1）会议联系人：顾祥、齐萍；

　　（2）联系电话：0999-8077777-9278；

　　（3）联系传真：0999-8077667；

　　（4）联系邮箱：ir@klcnsw.com；

　　（5）联系地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号川宁生物董事会办公室。

　　5、注意事项

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。

　　（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件2：《授权委托书》

　　伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351301

　　2、投票简称：川宁投票

　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月10日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　伊犁川宁生物技术股份有限公司：

　　兹全权委托      先生/女士代表本人（或本公司）出席伊犁川宁生物技术股份有限公司于2025年9月10日召开的2025年第二次临时股东大会，并代表本人（或本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托人股东帐户号：

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　        受托人签名：

　　委托人身份证号（营业执照）： 　　　　　　　  受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　备注：

　　1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　证券代码：301301         证券简称：川宁生物        公告编号：2025-034

　　伊犁川宁生物技术股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2025年8月12日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2025年8月22日上午11点在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨帆先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《募集资金使用管理制度》等公司内部制度的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见2025年8月26日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规的相关规定，同意公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及相关制度进行修订。同时，因公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属登记已办理完成，并于2025年5月30日流通上市，公司股份总数由222,716.00万股增加为223,008.50万股，公司注册资本由人民币222,716.00万元变更为223,008.50万元，具体以市场监督管理部门登记的内容为准。

　　具体内容详见2025年8月26日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于修订＜公司章程＞和公司部分内部制度的公告》（公告编号：2025-031）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要的编制要求和审批程序均符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年1-6月经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2025年半年度报告全文及其摘要详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025年半年度报告摘要同时于2025年8月26日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会

　　2025年8月26日