上海众辰电子科技股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》及制定修订部分相关制度的公告（下转D126版）

　　证券代码：603275                       证券简称：众辰科技           公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞及相关附件的议案》《关于修订部分需提交股东大会审议的内部制度的议案》《关于制定及修订部分无需提交股东大会审议的内部制度的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、取消公司监事会情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟进行本次调整。根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消公司监事会的设置，同时增设职工代表董事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。原监事会的职权由董事会审计委员会承接。

　　上述事项还需提交公司股东大会审议。于股东大会批准前，公司监事会及监事仍将按照有关法律法规和现行《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行相应职责。

　　二、修订《公司章程》及办理工商变更登记的情况

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，现拟将《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订情况如下：

　　（下转D126版）