上海众辰电子科技股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》及制定修订部分相关制度的公告（上接D125版）

　　（上接D125版）

　　除上述条款、条款编号、数字格式和索引及自动调整目录页码外，《公司章程》其他条款不变。同时提请股东大会授权董事会并进一步授权公司经理层办理相应的工商备案登记等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修订公司章程的相关工商备案登记办理完毕之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《上海众辰电子科技股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、关于制定、修订公司部分相关制度的相关情况

　　为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等最新法律法规要求，公司制定、修订部分相关制度，具体情况如下：

　　上述制定、修订的制度中，部分制度尚需提交股东大会审议通过后生效，修订后的部分相关制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　上海众辰电子科技股份有限公司董事会

　　2025年8月26日