盛泰智造集团股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会并修订 《公司章程》及相关制度的公告（下转D128版）

　　证券代码：605138           证券简称：盛泰集团       公告编号：2025-073

　　转债代码：111009           转债简称：盛泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议案》，相关议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、变更公司经营范围情况

　　根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟变更经营范围（最终以市场监督管理机关核准的内容为准），具体情况如下：

　　二、取消监事会的情况

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事自动离任，并对《公司章程》及相关制度进行修订。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　三、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、监事会职责由董事会审计委员会承接、“股东大会”整体更名为“股东会”，同时因公司部分发起人已更名，公司拟对发起人名称进行变更：发起人“宁波梅山保税港区西紫恒益股权投资基金合伙企业（有限合伙）”变更为“宁波西紫恒益企业管理合伙企业（有限合伙）”，具体修订情况如下：

　　（下转D128版）