盛泰智造集团股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会并修订 《公司章程》及相关制度的公告（上接D127版）

　　（上接D127版）

　　注：因本次章程增减、修订条款而使原章程条款序号发生变更（包括原章程条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。

　　除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　三、相关制度修订、制定情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司修订、制定了部分制度，具体明细如下表：

　　上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》尚需提交股东大会审议，其余制度在董事会审议通过后即生效。修订及新制定的部分制度同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年8月26日