盛泰智造集团股份有限公司 关于公司新增2025年度对外担保预计的 公告

　　证券代码：605138         证券简称：盛泰集团      公告编号：2025-074

　　转债代码：111009         转债简称：盛泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　● 本次预计担保须经公司股东大会批准

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保预计基本情况

　　根据公司战略发展及日常经营需要，拟申请在公司第三届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会审议通过的担保预计额度之外，新增对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计新增额度不超过人民币100,000.00万元或等值外币，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体情况详见下表：

　　单位：人民币 万元

　　本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求，资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从资产负债率70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司经营管理层，在前述担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

　　上述担保额度的有效期：自股东大会审议通过本次担保事项之日起12个月内有效。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2025年8月22日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增2025年度担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 浙江昊泰纺织智造有限公司基本情况

　　浙江昊泰纺织智造有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二） Euwen Textiles Company SAS基本情况

　　Euwen Textiles Company SAS信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为合并报表范围内子公司可预计的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保预计事项基于子公司生产经营业务发展需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、 董事会意见

　　公司《关于新增2025年度对外担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东的利益，表决程序合法、有效。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为339,434.60万元，已实际提供的担保余额为246,560.95万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为96.70%。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保余额为94,089.84万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为36.90%。

　　截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：605138       证券简称：盛泰集团       公告编号：2025-075

　　转债代码：111009       转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月10日   10点00分

　　召开地点：嵊州五合东路2号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月10日

　　至2025年9月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年8月22日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过。会议决议公告于2025年8月26日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　股东应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　非法人组织的股东，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。 上述授权委托书详见本通知附件 1。

　　（二）登记时间

　　2025年9月4日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

　　（三）登记方式

　　现场登记、通过信函登记

　　（四）登记地点

　　浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、公司地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号 盛泰集团

　　联 系 人：公司董事会秘书张鸿斌

　　联系电话：0575-83262926

　　联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　盛泰智造集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月10日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：605138                      　　　　　　　　　　公司简称：盛泰集团

　　转债代码：111009                                          转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605138         证券简称：盛泰集团       公告编号：2025-071

　　转债代码：111009         转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于公司2025年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为701,180,000.00元，扣除不含税的发行费用17,334,979.37元，实际募集资金净额为人民币683,845,020.63元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》验证。公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2025年6月30日止，本公司累计使用募集资金47,530.61万元，其中2025年半年度实际投入募集资金项目的款项为4,552.81万元，累计收到银行存款利息扣除手续费的净额为1,041.68万元。截至2025年6月30日的募集资金余额合计为21,895.57万元。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《盛泰智造集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　依据公司《募集资金管理制度》，公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、 募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况

　　截至2025年6月30日止，本公司累计使用募集资金47,530.61万元。具体使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表（2022年度公开发行A股可转换公司债券）。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　　本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

　　（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2024年12月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,110.13万元（含本数）的公司2022年度公开发行A股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。

　　公司已于2025年3月17日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金20,110.13万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐人和保荐代表人。

　　截至2025年6月30日止，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本报告期内，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　本报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七） 节余募集资金使用情况

　　2025年2月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金20,455.00万元变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 募集资金投资项目变更的情况

　　截至2025年6月30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　(2022年度公开发行A股可转换公司债券）

　　单位：万元

　　注1：“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”超过“募集资金总额”系 “越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”产生的利息收益扣除手续费净额转入新增“12.59万锭智慧纺纱项目”拟以募集资金投入所致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　(2022年度公开发行A股可转换公司债券）

　　单位： 万元

　　证券代码：605138          证券简称：盛泰集团        公告编号：2025-076

　　转债代码：111009          转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2025年6月30日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：

　　一、资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025年半年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）人民币1,979.12万元，具体如下：

　　注:表格数据保留两位小数，若合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因四舍五入所致。

　　二、 本次计提资产减值准备的依据和原因说明

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第1号——存货》、《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2025年6月30日各类资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。

　　（二）计提资产减值准备的具体情况

　　1、应收款项减值

　　根据会计准则相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2025年半年度转回应收款项减值准备人民币786.57万元。

　　2、其他资产减值

　　根据会计准则相关规定，公司于资产负债表日对存货、固定资产等资产进行了全面清查，发现部分项目存在减值迹象。针对可变现净值低于账面价值的资产，按可变现净值与账面价值之间差额计提资产减值损失人民币2,765.68万元，其中存货跌价损失人民币2,765.68万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次合并报表计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币1,979.12万元，减少2025年半年度利润总额人民币1,979.12万元，并相应减少公司2025年半年度期末的资产净值。

　　四、计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：605138         证券简称：盛泰集团         公告编号：2025-069

　　转债代码：111009         转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）公司董事会于2025年8月13日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第十四次董事会会议通知。

　　（三）本次会议于2025年8月22日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-071）。

　　（三）审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》

　　公司编制的《盛泰智造集团股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-072）。

　　（四）审议通过《关于变更经营范围、取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的公告》（公告编号：2025-073）。

　　（五）审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案中《累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

　　（六）审议通过《关于新增2025年度担保预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司新增2025年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-074）。

　　（七）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日