中科软科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603927           证券简称：中科软          公告编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年8月14日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

　　议案一、 《2025年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议以全票同意的表决结果审议通过。

　　议案二、 《公司2025年中期利润分配方案》

　　公司2025年中期利润分配方案如下：

　　以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利4,155.20万元（含税），占2025年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的38.82%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议以全票同意的表决结果审议通过。

　　公司2024年年度股东会授权董事会在满足2025年中期利润分配前提条件下，制定并实施具体的中期利润分配方案，本议案无需提交股东会审议。

　　议案三、 《关于2024年度经营业绩考核情况及2025年度经营业绩考核方案》

　　公司根据企业负责人薪酬及经营业绩考核管理的相关要求，进行了2024年度企业负责人经营业绩考核，并根据考核结果，拟定了公司2024年度企业负责人薪酬分配方案，同时公司拟定了2025年度企业负责人经营业绩考核方案。公司2024年度企业负责人经营业绩考核结果及2025年度经营业绩考核方案符合公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，相关考核指标的设定符合公司及行业的实际情况。

　　关联董事左春先生、孙熙杰先生、邢立先生回避表决。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已分别经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议、董事会审计委员会2025年第六次会议以全票同意的表决结果审议通过。

　　议案四、 《2024年度工资总额清算及2025年度工资总额预算方案》

　　公司根据工资总额管理的相关要求，进行了2024年度工资总额清算，并根据清算结果，拟定了公司2025年度工资总额预算方案。经清算，公司2024年度实际发放的工资总额严格控制在2024年度预算上限以内。同时，公司根据自身发展情况、年度生产经营目标和经济效益、2025年预计人员变动，并综合考虑劳动生产率、人工成本投入产出率、市场对标情况等因素，编制了公司2025年度工资总额预算方案。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已分别经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议、董事会审计委员会2025年第六次会议以全票同意的表决结果审议通过。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月25日

　　证券代码：603927            证券简称：中科软           公告编号：2025-028

　　中科软科技股份有限公司

　　关于2025年中期利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.05元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司2024年年度股东会授权董事会在满足2025年中期利润分配前提条件下，制定并实施具体的中期利润分配方案，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

　　一、 利润分配方案内容

　　公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为10,703.68万元，母公司实现归属于股东的净利润为11,764.30万元。截至2025年6月30日，公司（母公司）期末可供分配的利润为128,435.08万元。经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，2025年中期利润分配方案为：

　　以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利4,155.20万元（含税），占2025年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的38.82%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一） 董事会审计委员会意见

　　公司于2025年8月20日召开的董事会审计委员会2025年第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年中期利润分配方案》。

　　董事会审计委员会认为：公司2025年中期利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2025年中期利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　根据2024年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》的授权，公司于2025年8月25日召开的第八届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年中期利润分配方案》。

　　三、 相关风险提示

　　本次中期利润分配方案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

　　敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月25日

　　证券代码：603927          证券简称：中科软         公告编号：2025-029

　　中科软科技股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月25日收到公司副总经理王万成先生提交的书面辞职报告，王万成先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，所任公司其他职务保持不变。

　　一、高级管理人员离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王万成先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王万成先生辞任公司副总经理职务不会对公司正常运营产生重大影响。

　　王万成先生截至本公告披露日，持有公司股票237,331股，离任后将继续遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定管理其所持公司股票。

　　公司对王万成先生在任职公司副总经理期间为公司规范运作和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月25日

　　公司代码：603927                        　　　　　　　　　　公司简称：中科软

　　中科软科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司2025年中期利润分配方案为：

　　以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利4,155.20万元（含税），占2025年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的38.82%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　注：北京科软创源软件技术有限公司于2025年7月减持公司股份16,620,800股，占公司股份总数的2%，截至本摘要披露日，北京科软创源软件技术有限公司持有公司无限售条件流通股178,226,406股，占公司股份总数的21.45%。具体内容详见公司披露的《中科软股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-022）、《中科软股东减持股份结果公告》（公告编号：2025-025）。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用