安徽巨一科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 暨修订部分规章制度 并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688162                证券简称：巨一科技              公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》《关于修订〈公司章程〉及部分规章制度并办理工商变更登记的议案》。同日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、取消公司监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等规定，勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东的合法权益。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外,《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款编号、标点符号的调整、目录调整以及根据最新《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”、删除“监事会”、“监事”相关条款及描述等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，部分修订未予以逐条列示。修订后的《公司章程》全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司公司章程》（2025年8月）。

　　本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。同时，公司董事会提请股东会授权公司相关人员向工商登记机关办理《公司章程》的工商备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、部分规章制度修订情况

　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况， 公司拟对部分规章制度进行修订，具体如下：

　　上述拟修订的制度已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，其中尚需提交公司股东会审议的制度待公司股东会审议通过后生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。修订后的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　安徽巨一科技股份有限公司 董事会

　　2025年8月26日