浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告（下转D153版）

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年8月25日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，免去张景祥先生、沈贵军先生的监事职务，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

　　公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。董事会目前成员7名，现拟增加1名职工董事，由公司职工代表大会选举产生。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　（下转D153版）