稿件搜索

海南海汽运输集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

　　证券代码：603069 证券简称：海汽集团公告编号：2025-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过《关于聘任陈健先生为公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理马超先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会第十一次会议事前审议通过，董事会同意聘任陈健先生为公司副总经理（陈健先生简历附后），聘任期为本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件：

　　陈健，男，1978年1月出生，汉族，海南文昌人，研究生学历，旅游管理硕士学位，经济师，中共党员。历任海南海汽运输集团股份有限公司品牌质量部部长、广告业务部总经理，海南海汽运输集团股份有限公司屯昌分公司党支部书记、总经理，海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司党支部书记、总经理，海南海汽投资控股有限公司党委委员、副总经理，海南省商业管理集团有限公司副总经理，海南省物流集团有限公司董事。现任海南省钻石珠宝有限公司董事。

　　公司代码：603069 　　　　　　　　　　公司简称：海汽集团

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn（上交所）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司将全资子公司海南海汽器材有限公司100%股权转让给控股股东海汽控股，海汽控股已按照《海南海汽投资控股有限公司与海南海汽运输集团股份有限公司关于海南海汽器材有限公司之股权转让协议》相关约定支付首笔股权转让价款3141.60万元，公司已按照相关约定配合海汽控股完成办理该项资产的工商变更等相关手续。2025年6月，公司已收到海南海汽器材有限公司转来股权转让前该司欠公司的款项91,224,409.12元。

　　上述股权转让事项完成后，将对公司经营情况产生重大影响。

　　证券代码：603069 证券简称：海汽集团公告编号：2025-058

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2011年12月22日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　（5）首席合伙人：李惠琦

　　（6）截至2024年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　（7）致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。

　　（8）2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元。公司同行业上市公司审计客户4家。

　　2.投资者保护能力

　　致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

　　致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施11次和纪律处分1次。56名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施10次和纪律处分2次。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人：王莉莉，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作，2019年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告1份。

　　（2）签字注册会计师：查静，2020年3月成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告2份。

　　（3）项目质量控制复核人：陈海霞，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　（三）审计收费

　　会计师事务所的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过询价结果确定。本次审计费用共计人民币103万元，其中年度财务报告审计（含IT审计）费用82万元；年度内部控制审计费用20万元；职业经理人年度业绩审核费用1万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员已对致同会计师事务所相关情况进行了审查，认为致同会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，其在为公司提供2024年审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。同意将《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第五十次会议审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第五十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所作为公司2025年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：603069 证券简称：海汽集团公告编号：2025-059

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于调整公司本部组织机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过《关于审议＜集团本部组织机构、岗位设置和人员编制调整方案＞的议案》。为进一步加强和规范企业管理，提高公司运营管理效率，构建适应公司发展战略要求的组织体系，对公司本部原组织架构进行优化调整。具体调整方案如下：

　　一、将公司本部现有的16个部门优化调整为15个部门，主要是将现有的“客运管理部”和“品牌营销部”合并，更名为“经营管理部”。

　　二、将“合规法务部”更名为“法务治理部”。

　　三、撤销研究（顾问）室、专职董事监事室。

　　本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司本部组织机构图详见附件。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件：

　　证券代码：603069 证券简称：海汽集团公告编号：2025-060

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月12日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月12日 09点30分

　　召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月12日

　　至2025年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1—4已经公司第四届董事会第四十八次会议会议审议通过，相关公告已于2025年7月5日披露于上海证券交易所网站及《证券时报》《证券日报》。

　　议案5已经公司第四届董事会第五十次会议会议审议通过，相关公告已于2025年8月26日披露于上海证券交易所网站及《证券日报》。

　　本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站进行披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）请符合上述条件的股东于2025年9月11日（周四，上午9：00－11：00，下午15：00－17：30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦10楼公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件办理登记。

　　（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件办理登记手续。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。

　　（四）会议登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

　　（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　通讯地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0898-65326058

　　联系人：吴焕军

　　传真：0898-65326058

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南海汽运输集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603069 证券简称：海汽集团公告编号：2025-055

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议通知和材料于2025年8月15日以电子邮件和书面形式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，董事羊荣良先生以通讯方式出席和表决。会议由董事长符人恩先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》