杰华特微电子股份有限公司关于 2025年半年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：688141          证券简称：杰华特        公告编号：2025-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，对截至2025年6月30日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下：

　　一、 计提资产减值准备情况概述

　　结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，2025年半年度公司计提信用及资产减值准备共计85,185,614.77元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、 计提资产减值准备的方法及具体说明

　　（一） 信用减值损失

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。

　　1. 应收账款

　　应收账款属于按组合计量预期信用损失的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司确定的具体组合及确定组合的依据如下：

　　应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

　　经测试，本次需对应收账款计提坏账损失金额为6,699,366.39元。

　　2. 其他应收款

　　其他应收款属于按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　公司确定的具体组合及确定组合的依据如下：

　　其他应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

　　经测试，本次需对其他应收款计提坏账损失金额为3,520,071.04元。

　　3. 应收票据

　　应收票据属于按组合计量预期信用损失的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司确定的具体组合及确定组合的依据如下：

　　应收票据——应收商业承兑汇票及应收中小银行承兑汇票的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

　　经测试，本次需对应收票据计提坏账损失金额为187,421.56元。

　　4. 其他流动资产、其他非流动资产

　　对于分类至其他流动资产以及其他非流动资产的资产，本公司按照单项进行评估预期信用损失的信息并计量其损失准备。

　　经测试，本次应转回的其他流动资产减值损失金额为336,000.00元，应转回的其他非流动资产减值损失金额为774,600.00元。

　　（二） 资产减值损失

　　根据《企业会计准则第1号——存货》和公司相关政策的规定，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备计提或转回的金额。

　　经测试，本次需对存货计提存货跌价准备金额为75,889,355.78元。

　　三、 2025年半年度计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值损失和信用减值损失科目金额共计85,185,614.77元，将导致公司2025年半年度合并利润总额减少85,185,614.77元（合并利润总额未计算所得税影响）。公司报告期内计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司的会计信息更加真实、可靠、准确，具有合理性，不会影响公司正常经营。敬请投资者注意投资风险。

　　四、 其他说明

　　本次计提资产减值准备是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杰华特微电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：688141         证券简称：杰华特          公告编号：2025-044

　　杰华特微电子股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放、管理与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及相关文件的规定，现就杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金的基本情况

　　（一） 实际募集资金金额和资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377号），公司获准向社会公开发行人民币普通股58,080,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币38.26元，募集资金总额为人民币2,222,140,800.00元，扣除发行费用（不含增值税进项税）人民币167,455,870.32元后，募集资金净额为人民币2,054,684,929.68元。上述募集资金实际到位时间为2022年12月20日，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2022]719号《杰华特微电子股份有限公司验资报告》。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　二、 募集资金管理情况

　　（一） 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》。

　　公司对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二） 募集资金存储情况

　　截至2025年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、 2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况对照表

　　截至2025年6月30日，募集资金使用情况详见附件：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2024年11月28日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2025年6月30日，公司实际使用人民币25,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金暂未归还至募集资金专户。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2023年12月13日分别召开了第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币15亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自2024年1月9日起至2025年1月8日止，12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　公司于2024年11月28日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10.5亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理（含经前次审议截至本次计划起始日前因尚未到期而未赎回的部分），用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自2025年1月9日起至2026年1月8日止，12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　截至2025年6月30日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为45,800.00万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

　　截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：上表中的大额存单均支持到期前转让。

　　截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为45,800.00万元，公司募集资金用于现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额为5,695.12万元。

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。超募资金前期归还银行贷款情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》（公告编号：2023-005）。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。超募资金前期用于在建项目情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-011）。

　　（七） 节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　公司于2023年1月17日分别召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，预先使用自有资金、银行信贷资金等，包括银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末募集资金的存放、管理与实际使用情况。

　　特此公告。

　　杰华特微电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年半年度

　　编制单位：杰华特微电子股份有限公司                    单位：人民币万元

　　注：1、实际投入金额超过承诺投入金额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费投入募投项目所致。

　　2、上表中明细数和合计数之间的差系四舍五入所致。

　　证券代码：688141            证券简称：杰华特         公告编号：2025-045

　　杰华特微电子股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用自有资金开展预计交易额度不超过2亿人民币（或等值其他货币）的外汇衍生品业务。交易业务主要包括但不限于：外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用。

　　● 本事项已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。

　　● 公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务均以日常经营生产活动为基础，主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权等。公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。但外汇衍生品交易业务存在市场风险、履约风险、操作风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司于2025年8月25日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司及控股子公司拟使用自有资金开展预计交易额度不超过2亿人民币（或等值其他货币）的外汇衍生品业务。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用。公司董事会授权总经理或由其授权的业务负责人在授权额度与授权期限内，根据公司相关制度要求，组织办理外汇衍生品交易的相关事宜。本次事项属于董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易。现将有关情况公告如下：

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司及控股子公司存在部分进出口业务涉及外汇结算，为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强公司财务稳健性，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。

　　（二）交易金额及期限

　　公司及控股子公司拟使用自有资金开展预计交易额度不超过2亿人民币（或等值其他货币）的外汇衍生品业务。上述交易额度自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值不超过2亿元人民币（或等值其他货币）。如需交易保证金，保证金为公司自有资金。

　　（三）资金来源

　　公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　（四）交易方式

　　公司及控股子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

　　（五）开展外汇衍生品交易业务的授权

　　公司董事会授权总经理或由其授权的业务负责人在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施相关事宜与管理。

　　二、审议程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2025年8月25日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展预计交易额度不超过2亿人民币（或等值其他货币）的外汇衍生品业务。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用。本事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　三、交易风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　5、其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　四、公司拟采取的风险控制措施

　　公司开展的外汇衍生品交易业务以防范汇率、利率风险为目的，所有外汇衍生品交易业务行为均以具体经营业务为依托，不进行投机和套利交易。

　　1、严格控制交易规模。公司所有外汇衍生品交易业务操作均应根据实际需要提出申请，将外汇衍生品规模严格控制在公司董事会批准的授权额度内，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

　　2、建立健全内控制度。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告及处理等做出明确规定，确保覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节，相关外汇衍生品业务均将严格按照该制度执行。

　　3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　4、为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的风险，不开展境外衍生品交易；并秉持汇率风险中性原则，选择结构简单、风险可控的产品，以保值为目的，禁止进行投机和套利交易。

　　5、公司制定切实可行的应急处置预案，及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。设定适当的止损限额（或者亏损预警线），明确止损处理业务流程并严格执行。

　　五、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响及相关会计处理

　　公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：关于公司开展外汇衍生品交易业务的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序。

　　综上，保荐机构对杰华特开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

　　特此公告。

　　杰华特微电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：688141        证券简称：杰华特        公告编号：2025-048

　　杰华特微电子股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。根据《杰华特微电子股份有限公司章程》的规定，本次会议通知已于2025年8月21日以书面通知方式送达。本次会议由公司董事长ZHOU XUN WEI先生召集和主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

　　二、 董事会会议审议情况

　　全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一） 审议通过了《关于＜公司2025年半年度报告＞及摘要的议案》

　　《公司2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《公司2025年半年度报告》客观、公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果；公司在半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杰华特微电子股份有限公司2025年半年度报告》及《杰华特微电子股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　（二） 审议通过了《关于＜公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

　　（三） 审议通过了《关于＜公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　公司2025半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和监管，并依法履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。

　　（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及控股子公司拟使用自有资金开展预计交易额度不超过2亿人民币（或等值其他货币）的外汇衍生品业务。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-045）。

　　（五）审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及相关内部治理制度的议案》

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度中涉及监事会、监事的条款进行修订。

　　5.01、《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.02、《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.03、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.04、《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.05、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.06、《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.07、《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.08、《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.09、《关于修订＜防范大股东及其关联方资金占用制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.10、《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.11、《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　该制度已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.12、《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.13、《关于修订＜董事会战略与ESG委员会实施细则＞的议案》

　　该制度已经董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.14、《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》

　　该制度已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.15、《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》

　　该制度已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.16、《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》

　　该制度已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.17、《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.18、《关于修订＜信息披露管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.19、《关于修订＜货币资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.20、《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.21、《关于修订＜组织架构管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.22、《关于修订＜发展战略管理制度＞的议案》

　　该制度已经董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.23、《关于修订＜社会责任管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.24、《关于修订＜筹资管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.25、《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.26、《关于修订＜外汇衍生品交易业务管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.27、《关于修订＜证券投资与金融衍生品交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.28、《关于修订＜预算管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案子议案1-11均尚需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞和其草案、制定及修订相关内部治理制度和其草案的公告》（公告编号：2025-046）。

　　（六）审议通过《关于制定公司内部治理制度的议案》

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司制定、修订了公司部分内部制度。

　　6.01、《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　该制度已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　6.02、《关于制定＜董事、高级管理人员持股及变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　6.03、《关于制定＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案子议案1尚需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞和其草案、制定及修订相关内部治理制度和其草案的公告》（公告编号：2025-046）。

　　（七）审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞及相关内部治理制度（草案）的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定；同时结合公司的实际情况，对公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关内部治理制度（草案）相关内容进行修订。

　　7.01、《关于修订＜公司章程（草案）＞（H股发行并上市后适用）的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　7.02、《关于修订＜股东会议事规则（草案）＞（H股发行并上市后适用）的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　7.03、《关于修订＜董事会议事规则（草案）＞（H股发行并上市后适用）的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　7.04、《关于修订＜关联（连）交易管理办法（草案）＞（H股发行并上市后适用）的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　7.05、《关于修订＜对外担保管理办法（草案）＞（H股发行并上市后适用）的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　7.06、《关于修订＜对外投资管理制度（草案）＞（H股发行并上市后适用）的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　7.07、《关于修订＜累积投票制度实施细则（草案）＞（H股发行并上市后适用）的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　7.08、《关于修订＜募集资金管理制度（草案）＞（H股发行并上市后适用）的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　7.09、《关于修订＜信息披露管理办法（草案）＞（H股发行并上市后适用）的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞和其草案、制定及修订相关内部治理制度和其草案的公告》（公告编号：2025-046）。

　　特此公告。

　　杰华特微电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：688141          证券简称：杰华特        公告编号：2025-049

　　杰华特微电子股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月08日（星期一）16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年09月01日（星期一）至09月05日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱ir@joulwatt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2025年08月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月08日（星期一）下午16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点及方式

　　（一）会议召开时间：2025年09月08日（星期一）16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：ZHOU XUN WEI

　　职工董事、总经理、董事会秘书：马问问

　　财务总监：谢立恒

　　独立董事：沈书豪

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月08日（星期一）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月01日（星期一）至09月05日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@joulwatt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0571-87806685

　　邮箱：ir@joulwatt.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　杰华特微电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　公司代码：688141                              　　　　　　　　　　公司简称：杰华特

　　杰华特微电子股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用