四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议

　　证券代码：600979          证券简称：广安爱众       公告编号：2025-046

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 全体监事均出席本次监事会会议。

　　● 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。

　　● 本次监事会审议的全部议案均获通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于2025年8月12日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于2025年8月22日以通讯方式召开，本次会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

　　监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2025年半年度的经营管理和财务状况；未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司监事会

　　2025年8月26日

　　公司代码：600979           公司简称：广安爱众

　　四川广安爱众股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600979          证券简称：广安爱众        公告编号：2025-047

　　四川广安爱众股份有限公司

　　2025年1-6月生产经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将四川广安爱众股份有限公司2025年1-6月生产经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、水务板块

　　注：1.2025年将原子公司向花园制水的购水量调为公司制水量；

　　2.公司售水量已冲抵花园制水向广安水务、华蓥水务售水量。

　　二、电力板块

　　注：四九滩电站、凉滩电站为自发自供，余电上网模式；富流滩电站为全电上网模式；大高滩电站、高低坑电站、大桥电站为自发自供模式。

　　三、燃气板块

　　四、光伏

　　注：光伏发电量增长系全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司分布式光伏业务开发规模及投运机组增长所致。

　　五、数据来源及风险提示

　　上述数据为投资者及时了解公司生产经营概况所用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：600979          证券简称：广安爱众        公告编号：2025-048

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于全资子公司与专业投资机构

　　共同设立基金的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、对外投资概述

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司（以下简称“爱众综合能源”）与粤财私募股权投资（广东）有限公司共同设立广东粤财爱众新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“粤财爱众”或“基金”），具体内容请详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同设立基金的公告》（公告编号：2025-037）

　　二、本次进展情况

　　2025年8月25日，公司收到爱众综合能源通知，粤财爱众已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记手续，并取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：

　　1．基金名称：广东粤财爱众新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙)

　　2．管理人名称：粤财私募股权投资（广东）有限公司

　　3．托管人名称：中国银行股份有限公司

　　4．备案编码：SBEF94

　　5．备案日期：2025年8月22日

　　由于基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期的风险，公司将根据该基金的后续进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：600979          证券简称：广安爱众         公告编号：2025-045

　　四川广安爱众股份有限公司

　　第七届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 全体董事参加了本次会议。

　　● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

　　● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2025年8月12日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于2025年8月22日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

　　本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并通过。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2025年半年度报告》《四川广安爱众股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《总部组织机构设置及定岗定编定薪方案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订＜管理层人员薪酬与绩效管理办法＞的议案》

　　本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会审议并通过。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司管理层人员薪酬与绩效管理办法（修订稿）》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审批。

　　（四）审议通过《关于制定＜合规管理办法＞的议案》

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司合规管理办法》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2025年8月26日