中山大洋电机股份有限公司 关于2025年半年度权益分派预案的公告

　　证券代码：002249        证券简称： 大洋电机        公告编号： 2025-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年半年度权益分派预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、2025年半年度权益分派方案的基本情况

　　（一）基本内容

　　1．分配基准：2025年半年度

　　2．根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润为601,725,719.94元，报告期内母公司实现的净利润为313,892,294.98元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金后，报告期末母公司可供分配利润为317,656,923.53元，合并报表可供分配利润为1,054,108,991.58元。

　　3．基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、整体财务状况，为体现对股东的切实回报，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年半年度权益分派预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。本次权益分派预计派发现金股利243,125,098.20元（该金额暂以截止2025年8月22日总股本扣除回购专户持有的股份数后的2,431,250,982股为基数计算）。

　　4．公司于2024年11月19日和2024年12月6日分别召开第六届董事会第二十五次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的13,350,998股回购股份用途进行变更，由“用于后续员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，并按相关规定办理减资手续。公司于2025年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续，实际回购注销金额为69,615,043.53元（不含交易费用）。

　　5．2025年半年度，公司现金分红和股份回购注销总额预计为312,740,141.73元，占公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的51.97%。

　　（二）权益分派调整原则

　　如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、股票期权行权等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。同时公司董事会提请股东会授权董事会全权办理2025年半年度权益分派事宜。

　　二、现金分红方案合理性说明

　　本次权益分派预案兼顾了公司的长期可持续发展和股东回报，公司经营稳健、财务状况良好，现金流充足，本次分派预案的实施不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司现有业务正常运转，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　　三、其他说明

　　本次权益分派预案需经公司股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1．公司第七届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月26日

　　证券代码：002249                      证券简称：大洋电机                      公告编号：2025-063

　　中山大洋电机股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量后的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2025年7月9日，公司在巨潮资讯网上披露《关于筹划公司在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》（公告编号：2025-058）。为深化公司全球化战略布局，增强公司海外业务的本地化制造与供应链能力，提升公司在国际市场的综合竞争实力，同时打造公司国际化资本运作平台，增强境外融资能力，进一步提高公司治理透明度和规范化水平，公司目前正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市事项（以下简称“本次H股发行上市”）。目前，公司正在与相关中介机构积极推进本次 H 股发行上市的各项准备工作。本次H股发行上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

　　证券代码：002249        证券简称： 大洋电机        公告编号： 2025-062

　　中山大洋电机股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日上午9:00时在公司会议室召开第七届董事会第四次会议。本次会议通知于2025年8月11日以专人送达或电子邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　《2025年半年度报告摘要》刊载于2025年8月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2025年半年度报告全文》刊载于2025年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　二、审议通过了《关于2025年半年度权益分派预案的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司2025年半年度权益分派预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、股票期权行权等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。同时公司董事会提请股东会授权董事会全权办理2025年半年度权益分派事宜。

　　《关于2025年半年度权益分派预案的公告》刊载于2025年8月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的半数以上（含）同意，股东会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月26日