中伟新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》 并办理工商变更的公告

　　证券代码：300919                 证券简称：中伟股份            公告编号：2025-094

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更的议案》，具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合本公司治理结构优化调整等实际情况，现拟对《公司章程》的部分条款进行修订和补充。

　　二、《公司章程》修订情况

　　除上述修订内容外，《公司章程》因删减和新增部分条款，原条款序号、目录已同步进行相应调整，其他条款及内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。基于以上修订内容，公司提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等手续。

　　修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　三、备查文件

　　1. 公司第二届董事会第三十六次会议决议；

　　2. 公司第二届监事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司 董 事 会

　　二〇二五年八月二十六日