浙江丰茂科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301459           证券简称：丰茂股份        公告编号：2025-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

　　（二）召集人：董事会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2025年8月25日下午14:30

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月25日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月25日09:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（六）股权登记日：2025年8月19日（星期二）

　　（七）会议召开地点：浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室。

　　（八） 现场会议主持人：董事长蒋春雷先生

　　（九） 会议出席情况：

　　1、 出席会议的总体情况

　　参加会议的股东及股东授权代表76人，代表股份数78,189,140股，占公司有表决权股份总数的75.0939%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共67人，代表股份数158,700股，占公司有表决权股份总数的0.1524%。

　　2、 现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，共代表本公司股份数为78,030,440股，占公司有表决权股份总数的74.9415%。其中，中小投资者共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　3、 网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东授权代表共67人，代表股份数158,700股,占公司有表决权股份总数的0.1524%。其中，参加表决的中小投资者共67人，代表股份数158,700股，占公司有表决权股份总数的0.1524%。

　　4、出席或列席会议的其他人员

　　公司全体董事、监事、全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》

　　表决情况：同意78,182,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915％；反对5,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

　　中小股东表决情况：同意152,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8160％；反对5,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6799％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5041％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：同意78,182,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915％；反对5,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

　　中小股东表决情况：同意152,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8160％；反对5,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6799％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5041％。

　　表决结果：通过。

　　3.00、逐项审议《关于制定、修订部分治理制度的议案》

　　3.01审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决情况：同意78,181,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对7,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

　　中小股东表决情况：同意150,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8708％；反对7,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6251％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5041％。

　　表决结果：通过。

　　3.02审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决情况：同意78,181,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对7,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

　　中小股东表决情况：同意150,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8708％；反对7,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6251％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5041％。

　　表决结果：通过。

　　3.03审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意78,181,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对7,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

　　中小股东表决情况：同意150,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8708％；反对7,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6251％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5041％。

　　表决结果：通过。

　　3.04审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决情况：同意78,182,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915％；反对5,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

　　中小股东表决情况：同意152,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8160％；反对5,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6799％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5041％。

　　表决结果：通过。

　　3.05审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意78,181,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对7,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

　　中小股东表决情况：同意150,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8708％；反对7,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6251％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5041％。

　　表决结果：通过。

　　3.06审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意78,181,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对7,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

　　中小股东表决情况：同意150,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8708％；反对7,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6251％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5041％。

　　表决结果：通过。

　　3.07审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意78,181,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对7,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

　　中小股东表决情况：同意150,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8708％；反对7,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6251％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5041％。

　　表决结果：通过。

　　3.08审议通过《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意78,181,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对7,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

　　中小股东表决情况：同意150,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8708％；反对7,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6251％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5041％。

　　表决结果：通过。

　　4.00审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

　　表决情况：同意78,181,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对7,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

　　中小股东表决情况：同意150,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8708％；反对7,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6251％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5041％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

　　见证律师姓名：刘云、杨雯

　　结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2025年第三次临时股东大会决议；

　　2、 北京大成（上海）律师事务所关于浙江丰茂科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江丰茂科技股份有限公司董事会

　　2025年8月25日