上海岩山科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002195                证券简称：岩山科技                 公告编号：2025-046

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、报告期内，公司第八届董事会、第八届监事会及高级管理人员任期届满。公司于2025年5月30日召开的2025年第一次职工代表大会，同意选举张未名先生、张晓霞女士为公司第九届董事会职工董事。公司于2025年5月30日召开第八届董事会第二十次会议，于2025年6月24日召开的2024年度股东大会，同意选举叶可先生、陈于冰先生、陈代千先生、陈怡毅女士为公司第九届董事会非独立董事，选举杨帆先生、蒋薇女士、郑中巧先生为公司第九届董事会独立董事。职工董事张未名先生、张晓霞女士与公司2024年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会。公司于2025年6月24日召开第九届董事会第一次会议，选举叶可先生为公司董事长，陈于冰先生为公司副董事长；聘任陈于冰先生为公司总经理，陈代千先生为公司常务副总经理，黄国敏先生为公司副总经理、财务负责人，张未名先生为公司副总经理、董事会秘书，李国成先生为公司副总经理。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露相关公告。

　　2、公司于2025年6月24日召开的2024年度股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

　　证券代码：002195          证券简称：岩山科技        公告编号：2025-045

　　上海岩山科技股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年8月25日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1公司会议室召开，本次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人，其中独立董事杨帆先生、独立董事郑中巧先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　全体出席董事审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事认真审议了《公司2025年半年度报告》全文及摘要，认为《公司2025年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上述议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

　　《公司2025年半年度报告》摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

　　二、审议通过《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据2024年度股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，股东大会同意授权董事长或其授权人士在本次回购公司股份并注销过程中全权办理全部相关事项，包括但不限于：办理与股份回购并注销及《公司章程》修订、工商变更登记有关的全部事宜；……上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　截至2025年7月14日本次回购公司股份的方案已实施完毕，公司以集中竞价方式累计回购股份10,989,900股，公司已于2025年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述10,989,900股回购股份的注销事宜。公司本次注销回购股份将涉及注册资本变动，注册资本由5,681,544,596元减少至5,670,554,696元。根据《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及前述股东大会的授权，结合公司的实际情况，董事会拟对《公司章程》部分条款做出相应的修订，并办理注册资本变更，工商变更登记及备案有关的全部事宜。

　　公司章程相关条款拟修订如下：

　　除对上述内容进行修订外，《公司章程》的其他条款内容未作修订。具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的公告》。

　　特此公告。

　　上海岩山科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：002195         证券简称：岩山科技        公告编号：2025-047

　　上海岩山科技股份有限公司

　　关于减少公司注册资本并

　　修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公司回购股份并注销的情况

　　上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开的2024年度股东大会逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，同意公司使用不低于人民币4,000.00万元（含此金额，不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%）且不超过人民币6,000.00万元（含此金额）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销，回购价格不超过8.28元/股；同意授权董事长或其授权人士在本次回购公司股份并注销过程中全权办理全部相关事项，包括但不限于：办理与股份回购并注销及《公司章程》修订、工商变更登记有关的全部事宜，上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　2025年7月14日本次回购公司股份的方案已实施完毕，公司以集中竞价方式累计回购股份10,989,900股，公司已于2025年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述10,989,900股回购股份的注销事宜。公司本次注销回购股份将涉及注册资本变动，注册资本由5,681,544,596元减少至5,670,554,696元。

　　二、董事会审议减少注册资本并修订《公司章程》

　　公司于2025年8月25日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及前述股东大会的授权，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款做出相应的修订，并办理注册资本变更，工商变更登记及备案有关的全部事宜。

　　公司章程相关条款拟修订如下：

　　除对上述内容进行修订外，《公司章程》的其他条款内容未作修订，详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　特此公告。

　　上海岩山科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日