赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎      公告编号：临2025-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事会第二十八次会议。本次会议的通知于2025年8月12日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，补充通知于2025年8月19日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席2人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

　　1、《关于全资子公司对外投资的议案》

　　为更好地满足用户需求，进一步提升公司综合竞争力，公司拟对赛轮新和平（沈阳）轮胎有限公司（以下简称“赛轮新和平”）进行改造和扩建。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《公司关于投资建设“赛轮新和平年产330万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎项目”暨全资子公司增资的公告》（临2025-060）。

　　本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　2、《关于全资子公司对其子公司增资的议案》

　　为满足“赛轮新和平年产330万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎项目”的建设资金需求，公司全资子公司赛轮（沈阳）轮胎有限公司拟对其全资子公司赛轮新和平增资不超过52,000万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于投资建设“赛轮新和平年产330万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎项目”暨全资子公司增资的公告》（临2025-060）。

　　本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　3、《2025年半年度利润分配方案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《公司2025年半年度利润分配方案公告》（临2025-061）。

　　4、《2025年半年度报告及半年度报告摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告》及在指定信息披露媒体披露的《公司2025年半年度报告摘要》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　5、《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

　　为贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。2025年上半年，公司积极推进“提质增效重回报”行动方案各项举措的落实，并完成了《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（临2025-065）。

　　6、《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

　　公司2023年员工持股计划的第二个锁定期已届满，且解锁条件已成就，解锁股份数量为17,970,015股，占公司目前总股本的0.5465%。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（临2025-062）。

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　报备文件：

　　公司第六届董事会第二十八次会议决议

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎      公告编号：临2025-062

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于2023年员工持股计划第二个锁定期

　　届满暨解锁条件成就的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年8月22日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，具体情况如下：

　　一、2023年员工持股计划实施进展

　　1、2023年7月17日和2023年8月4日，公司召开了第六届董事会第六次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2023年员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划。具体内容详见公司于2023年7月18日、2023年8月5日在指定信息披露媒体披露的临2023-068、2023-074号公告。

　　2、2023年8月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B881985595）中所持有的59,900,050股公司股票已于2023年8月17日以非交易过户的方式过户至公司2023年员工持股计划证券账户（B885969012），过户价格为5.68元/股。具体内容详见公司于2023年8月19日在指定信息披露媒体披露的临2023-079号公告。

　　3、2024年8月21日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2023年员工持股计划第一个锁定期已届满，解锁条件已成就，解锁比例为本次员工持股计划持有股票总数的40%，合计解锁股份数量为23,960,020股，占公司总股本的0.7287%。

　　4、2025年8月22日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2023年员工持股计划第二个锁定期已届满，解锁条件已成就，解锁比例为本次员工持股计划持有股票总数的30%，合计解锁股份数量为17,970,015股，占公司总股本的0.5465%。

　　二、2023年员工持股计划的锁定期

　　公司2023年员工持股计划已通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分三批解锁，锁定期最长36个月，具体如下：

　　本次员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排；但因持有公司股份而获得的现金分红不受前述锁定期限制。

　　公司2023年员工持股计划第二个锁定期已于2025年8月17日届满。届满后，员工持股计划管理委员会将根据2023年员工持股计划的安排、市场情况等综合因素按照本员工持股计划的约定对权益进行处置。

　　三、2023年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就情况

　　根据公司《2023年员工持股计划（草案）》和《2023年员工持股计划管理办法》的规定，本次员工持股计划业绩考核指标分为公司层面业绩考核指标与个人层面业绩考核指标。本次员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标成就说明如下：

　　1、公司层面业绩考核

　　本员工持股计划考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，具体考核要求如下表所示：

　　注：上述“2022年净利润”指2022年经审计的归属于上市公司股东的净利润；考核年度“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除考核期当期的持股计划（包括但不限于股权激励及员工持股计划）所涉及的股份支付费用的影响作为计算依据。

　　公司当期业绩水平达到上述业绩考核目标条件，每期对应标的股票权益方可解锁。因公司层面未满足上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份额，对应的未解锁标的股票由管理委员会收回并择机出售，收回价格按照所对应的标的股票原始认购成本（考虑除权、除息调整因素）与售出金额孰低值为准。

　　根据公司2024年年度审计报告，公司2024年归属于上市公司股东的净利润为4,062,674,002.70元，2024年股份支付费用为171,394,009.72元，剔除股份支付费用影响的2024年归属于上市公司股东的净利润为4,234,068,012.42元。因此以2022年归属于上市公司股东的净利润1,331,798,692.03元为基数，剔除股份支付费用影响的2024年归属于上市公司股东的净利润增长率为217.92%。因此本次员工持股计划第二个解锁期已达成公司层面业绩考核要求。

　　2、个人层面绩效考核要求

　　若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量。

　　个人当期解锁标的股票权益数量=目标解锁数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。

　　若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于目标解锁数量，管理委员会有权决定将未达到解锁条件的份额分配至其他参与对象，该参与对象应符合本员工持股计划参加对象标准，若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配，则由管理委员会收回持有人持有的未解锁份额并择机出售，收回价格按照所对应的标的股票原始认购成本（考虑除权、除息调整因素）与售出金额孰低值为准。

　　根据目前参与本次员工持股计划的个人业绩实际表现情况，经综合评估，均符合全额解锁条件。

　　综上所述，公司董事会认为公司2023年员工持股计划第二个锁定期的解锁条件已成就，第二个锁定期的解锁比例为本次员工持股计划所持标的股票总数的30%，合计解锁股份数量为17,970,015股，占公司总股本的0.5465%。

　　四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

　　董事会薪酬与考核委员会审核后认为：根据2023年员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核完成情况和个人绩效考核完成情况，本次员工持股计划第二个锁定期的解锁条件已成就，第二个解锁期的解锁比例为本次员工持股计划持有股票总数的30%，合计解锁股份数量为17,970,015股，占公司目前总股本的0.5465%，符合公司《2023年员工持股计划（草案）》和《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定。我们同意将该事项提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。

　　五、员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排

　　1、第二个锁定期解锁之后，管理委员会将根据员工持股计划持有人会议授权处置员工持股计划的持有人权益。

　　2、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖的相关规定。

　　六、其他说明

　　公司将持续关注公司2023年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2025-063

　　赛轮集团股份有限公司

　　2025年第二季度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》要求，现将赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　2025年第二季度，公司实现营业收入917,521.31万元，其中轮胎产品收入908,452.74万元（包括自产自销轮胎实现的收入及轮胎贸易收入）。

　　1、自产自销轮胎

　　2025年第二季度，自产自销轮胎销量同比增长10.07%，实现收入同比增长16.51%。

　　2、轮胎贸易

　　除自产自销轮胎外，公司还经销公司合并范围外的其他企业生产的轮胎产品。2025年第二季度，公司轮胎贸易收入为26,989.77万元。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2025年第二季度，受产品结构变化等因素影响，公司自产自销轮胎产品的平均价格同比增长5.85%，环比增长6.77%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　2025年第二季度，公司天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料的综合采购价格同比增长0.82%，环比下降4.64%。

　　三、其它情况说明

　　1、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　2、前述经营数据来源于公司2025年第二季度财务数据，且未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：601058       证券简称：赛轮轮胎       公告编号：临2025-064

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年9月1日（星期一）16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年8月25日（星期一）至8月29日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ziben@sailuntire.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月1日（星期一）16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年9月1日（星期一）16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：刘燕华

　　董事、董事会秘书：李吉庆

　　副总裁、财务总监：耿明

　　独立董事：许春华

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月1日（星期一）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年8月25日（星期一）至08月29日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ziben@sailuntire.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：资本运营中心

　　电话：0532-68862851

　　邮箱：ziben@sailuntire.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司

　　2025年8月26日

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎      公告编号：临2025-059

　　赛轮集团股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2025年8月22日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2025年8月12日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人（其中以通讯表决方式出席1人）。会议由监事会主席闫凯先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

　　1、《2025年半年度利润分配方案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司2025年半年度利润分配方案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　2、《2025年半年度报告及半年度报告摘要》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司编制和审议《2025年半年度报告及半年度报告摘要》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　3、《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

　　公司2023年员工持股计划的第二个锁定期已届满，且解锁条件已成就，解锁股份数量为17,970,015股，占公司目前总股本的0.5465%。

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为2023年员工持股计划第二个锁定期已届满，解锁条件已成就，且经过了必要的审批程序，符合公司《2023年员工持股计划（草案）》和《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司监事会

　　2025年8月26日

　　报备文件：

　　公司第六届监事会第十五次会议决议

　　公司代码：601058                      　　　　　　　　　　公司简称：赛轮轮胎

　　赛轮集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎      公告编号：临2025-061

　　赛轮集团股份有限公司

　　2025年半年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股派发现金红利0.15元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）《股东回报规划（2025年-2027年）》《2025年度“提质增效重回报”行动方案》及《2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排》相关内容，公司制定了2025年半年度利润分配方案。具体内容如下：

　　一、利润分配方案内容

　　根据2025年半年度财务报表（未经审计），公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润1,830,902,423.55元。截至2025年6月30日，公司母公司期末未分配利润2,057,747,846.74元。经董事会审议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。以2025年6月30日总股本3,288,100,259股为基数，预计派发现金红利493,215,038.85元（含税），占公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的26.94%。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司2024年年度股东大会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施2025年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2025年8月22日，公司以现场加通讯方式召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《2025年半年度利润分配方案》，同意票：7票、反对票：0票、弃权票：0票。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司2025年半年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次2025年半年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展及股东回报情况，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案的具体实施安排以公司后续公告为准，敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2025-060

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于投资建设“赛轮新和平年产330万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎项目”

　　暨全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：赛轮新和平年产330万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎项目。

　　● 投资金额：170,093万元，其中：建设投资126,400万元、流动资金43,295万元、建设期利息398万元。

　　● 增资标的名称及金额：赛轮沈阳拟对赛轮新和平增资不超过52,000万元。

　　● 特别风险提示：

　　1、未来国内外市场、融资环境与政策及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

　　2、本投资项目经公司董事会审议通过后,尚需获得国家相关主管部门的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性。

　　一、 对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　2025年7月，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司购买资产的议案》。公司全资子公司赛轮（沈阳）轮胎有限公司（以下简称“赛轮沈阳”）购买普利司通（沈阳）轮胎有限公司100%的股权，收购完成后，标的公司更名为赛轮新和平（沈阳）轮胎有限公司（以下简称“赛轮新和平”）。具体内容详见公司于2025年7月15日、2025年8月1日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的临2025-051号、临2025-052号公告。

　　为更好地满足用户需求，进一步提升公司综合竞争力，公司拟对赛轮新和平进行改造和扩建。建成后，赛轮新和平将具备年产330万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎生产能力。项目投资总额170,093万元，其中：建设投资126,400万元、流动资金43,295万元、建设期利息398万元。同时，为满足该项目的建设资金需求，赛轮沈阳拟对赛轮新和平增资不超过52,000万元。

　　2、董事会审议情况

　　2025年8月22日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》《关于全资子公司对其子公司增资的议案》。本次对外投资相关事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　二、 项目基本情况

　　1、 项目名称：赛轮新和平年产330万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎项目

　　2、项目规划：年产330万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎

　　3、项目实施主体：赛轮新和平

　　4、项目实施地点：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区沈西六东路53号

　　5、项目建设期：18个月

　　6、项目总投资：项目投资总额170,093万元，其中：建设投资126,400万元、流动资金43,295万元、建设期利息398万元。本项目所需资金拟以自有资金及向金融机构借款等形式解决。

　　7、经济效益：本项目建成后，预计正常将实现年营业收入329,345万元，实现年净利润23,104万元。根据财务分析评价结果，项目净利润率为7.02%，项目投资回收期为5.66年。

　　8、市场定位：国内外替换、配套市场。

　　9、项目审批及备案情况：项目尚需国家相关主管部门的审批或备案。

　　三、项目建设主体基本情况

　　1、公司名称：赛轮新和平

　　2、统一社会信用代码：912101066046234952

　　3、类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：刘汉军

　　5、注册资本：123,694.29万元

　　6、成立日期：1996年3月19日

　　7、注册地：沈阳经济技术开发区沈西六东路53号

　　8、主要经营范围：轮胎的生产经营

　　9、股权结构：

　　10、最近一年及一期财务数据

　　单位：万元

　　注：2025年7月，赛轮沈阳完成对赛轮新和平的收购，上述财务数据为赛轮新和平被收购前数据。

　　四、增资子公司基本情况

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：赛轮沈阳

　　2、统一社会信用代码：91210106788719781G

　　3、类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：刘汉军

　　5、注册资本：72,000万人民币

　　6、成立日期：2006年6月28日

　　7、注册地：沈阳化学工业园沈西三东路2号

　　8、主要经营范围：轮胎的生产经营

　　9、股权结构：赛轮沈阳为公司的全资子公司

　　10、最近一年及一期财务数据（合并报表数据）

　　单位：万元

　　（二）被增资公司在本次增资前后的股权结构

　　单位：万元

　　五、对外投资对公司的影响

　　沈阳地处东北工业腹地，毗邻众多汽车企业，利于发展轮胎产业。本次“赛轮新和平年产330万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎项目”将在赛轮新和平原工厂基础上进行改造和扩建，较新建项目减少了投资金额、缩短了项目建设期。项目建设完成后，将有利于进一步完善公司产能布局，可以更好地保障产品供应，提升公司应对风险的能力，进而可以增强公司综合实力。同时，赛轮新和平和赛轮沈阳工厂位置相近，可以有效发挥协同优势，降低综合运营成本，提升整体运营效率。

　　六、风险提示

　　未来国内外市场、融资环境与政策及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

　　本投资项目经公司董事会审议通过后，尚需获得国家相关主管部门的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性。

　　七、备查文件

　　1、 公司第六届董事会第二十八次会议决议

　　2、 《赛轮新和平年产330万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎项目可行性研究报告》

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2025年8月26日