太原重工股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600169       证券简称：太原重工       公告编号：2025-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议召开符合有关法律、法规情况

　　太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2025年8月22日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　（二） 《公司章程》第一百一十六条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

　　公司第十届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。

　　公司于2025年8月12日以书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

　　（三）本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下决议：

　　（一）审议通过《2025年上半年总经理工作报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2025年半年度报告的议案》。

　　本议案已经董事会独立董事专门会议、审计与风控委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》。

　　为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，对《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计与风控委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《担保管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《债券募集资金管理制度》《对外捐赠管理规定》《内部控制管理办法》的相关条款进行修订，并制定《董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　公司代码：600169                      　　　　　　　　　　公司简称：太原重工

　　太原重工股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:万元  币种:人民币

　　注：“22太重01”公司债于2025年6月17日完成兑付。

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用