浙江双元科技股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》、修订和新增公司部分制度的公告（下转D28版）

　　证券代码：688623         证券简称：双元科技         公告编号：2025-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会人数及修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订和新增公司部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 取消监事会、增加董事会人数的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名。

　　二、 修订《公司章程》的情况

　　基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司经营发展需求，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，修订内容详见《附件：＜公司章程＞修订对照表》。关于本次修订后的章程，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

　　本次《公司章程》修订事项尚需提请股东大会审议通过，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。修订后的《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、 修订和新增公司部分制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定以及上述《公司章程》的最新修订的情况，公司拟修订和新增部分制度，具体情况如下：

　　上述修订的内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。上述修订和新增的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　浙江双元科技股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　（下转D28版）