益丰大药房连锁股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：603939        证券简称：益丰药房        公告编号：2025-077

　　债券代码：113682        债券简称：益丰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年8月25日

　　(二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书范炜出席会议；公司部分其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于新增《董事、高级管理人员离职制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会特别决议议案：议案1、议案2、议案6，三项议案已经获得出席会议的股东（包括股东代表人）所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：彭龙、龙斌

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房         公告编号：2025-078

　　债券代码：113682         债券简称：益丰转债

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月25日召开职工代表大会，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

　　经职工代表大会审议通过，选举高佑成先生（简历见附件）为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　高佑成先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　高佑成，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年2月出生，工商管理硕士。曾任常德市土产总公司上海分公司经理、党委副书记、常务副总经理；步步高商业连锁股份有限公司总部食品采购经理、购物广场副总经理；益丰大药房连锁股份有限公司董事、常务副总裁。现任公司职工代表董事、执行总裁。

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房        公告编号：2025-079

　　债券代码：113682         债券简称：益丰转债

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于公司高级管理人员离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁章佳先生的书面辞职报告。章佳先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

　　一、 高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，章佳先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，公司已做好相关工作安排，章佳先生的离任不会影响公司的正常生产经营。

　　章佳先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对章佳先生任职期间的工作给予高度评价，对章佳先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日