上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603207         证券简称：小方制药         公告编号：2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、董事会会议召开情况

　　上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2025年8月22日以现场和视频通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长方之光先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司2025年半年度报告》《上海小方制药股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　（二） 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（三） 审议通过《关于上海小方制药股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司关于2025年中期利润分配的公告》。

　　特此公告。

　　上海小方制药股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：603207        证券简称：小方制药          公告编号：2025-030

　　上海小方制药股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2025年8月22日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年8月12日以书面方式送达。本次会议由监事会主席尹毓峰先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：(1)公司2025年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　(2)公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

　　(3)未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司2025年半年度报告》《上海小方制药股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于2025年中期利润分配的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：本次利润分配是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司关于2025年中期利润分配的公告》。

　　（三）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　上海小方制药股份有限公司监事会

　　2025年8月26日

　　公司代码：603207                      　　　　　　　　　　公司简称：小方制药

　　上海小方制药股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本160,559,967股，以此计算合计拟派发现金红利112,391,976.90元（含税）。半年度公司现金分红比例（即现金分红总额占半年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为93.02%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案已经公司2024年年度股东大会授权，无需再提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603207                  证券简称：小方制药       公告编号：2025-031

　　上海小方制药股份有限公司

　　关于2025年中期利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　每10股派发现金红利人民币7.00元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　此次利润分配方案无需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2025年6月30日，上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为人民币120,821,251.32元，母公司未分配利润为人民币412,762,362.83元。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司2025年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本160,559,967股，以此计算合计拟派发现金红利112,391,976.90元（含税）。半年度公司现金分红比例（即现金分红总额占半年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为93.02%。

　　2、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案已经公司2024年年度股东大会授权，无需再提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）股东大会授权情况

　　公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》。授权董事会在满足中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月22日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了上述利润分配方案。此次利润分配方案符合相关法律法规以及经公司2024年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》。

　　（三）监事会意见

　　公司于2025年8月22日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了上述利润分配方案。监事会认为：本次利润分配是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意此次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　上海小方制药股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：603207        证券简称：小方制药      公告编号：2025-032

　　上海小方制药股份有限公司

　　关于2025年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，将上海小方制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　二、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年9月13日签发的证监发行字[2023]2147号文《关于同意上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司于2024年8月向境内投资者发行人民币普通股40,000,000股，每股发行价格为人民币12.47元，募集资金总额为498,800,000.00元。扣除发行费用人民币50,582,701.50元后，实际募集资金净额为人民币448,217,298.50元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2024年8月21日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2024)第0312号验资报告。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已对募集资金采取了专户存储的措施，并与专户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，以保证募集资金使用安全。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2025年6月30日，公司本报告期内使用募集资金人民币35,237,791.73元，累计使用募集资金总额人民币295,843,110.92元，尚未使用募集资金余额人民币153,461,723.08元，其中，用于现金管理金额为人民币100,000,000.00元，募集资金专户期末余额为人民币53,461,723.08元(包含募集资金利息收入、扣减手续费及其他的净额对募集资金余额的影响为人民币1,087,535.50元)。

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海小方制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理和使用募集资金。

　　（二）签署募集资金专户存储三方监管协议情况

　　根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，截至2025年6月30日，公司开设的募集资金专项账户具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：2024年1月12日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　注2：2024年1月15日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行签订了《募集资金三方监管协议》。因工商银行陆家嘴支行为下属分支机构，无签署《募集资金三方监管协议》权限，故由其上级分行中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行与本公司及保荐机构国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

　　注3：2024年1月16日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及上海浦东发展银行股份有限公司陆家嘴支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

　　截至2025年6月30日，本公司募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　本公司于2024年10月15日召开第一届董事会第十八次会议、第一届董事会审计委员会第十次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《上海小方制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证募集资金项目建设和使用的前提下，使用额度不超过200,000,000.00元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。该额度自本公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。详见公司于2024 年10月16日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024010）。

　　截至2025年6月30日，募集资金用于现金管理的金额为大额存单人民币100,000,000.00元，未超过本公司董事会及监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议额度及决议有效期。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－规范运作》等监管要求和公司《管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

　　特此公告。

　　上海小方制药股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附表1：募集资金使用情况对照表：

　　金额单位：人民币元

　　注1：此处募集资金总额为扣除各项发行费用后的实际募集资金净额，均投入募投项目。

　　注2：本公司2024年度收到发行股票募集资金净额为人民币448,217,298.50元，本公司将其与募集资金承诺投资总额人民币832,140,000.00元的差额调减了募投项目的投资总额。