福建省青山纸业股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：600103                      　　　　　　　　　　公司简称：青山纸业

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600103             证券简称：青山纸业            公告编号：临2025-037

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　十届二十四次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十四次监事会会议于2025年8月12日发出通知，2025年8月22日在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席卓志贤先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

　　监事会认为：公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量；在半年度报告披露前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2025年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司2025年半年度报告具体内容详见公司于2025年8月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司2025年半年度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《董事会关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制并披露2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况具体内容详见公司于2025年8月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《福建省青山纸业股份有限公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：600103             证券简称：青山纸业            公告编号：临2025-036

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　十届二十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十五次董事会会议于2025年8月12日发出通知，2025年8月22日在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司5名监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

　　公司2025年半年度报告全文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

　　董事会审计委员会认为：公司2025年半年度会计报表符合企业会计准则及公司有关会计政策要求，如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量及生产经营状况，财务数据准确无误，不存在遗漏。同意将2025年半年度报告提交公司董事会审议，并及时披露。

　　公司董事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况等事项。董事会全体成员能够保证2025年半年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司2025年半年度报告具体内容详见公司于2025年8月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司2025年半年度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　该事项在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过，提交董事会。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制并披露2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况具体内容详见公司于2025年8月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《福建省青山纸业股份有限公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日