山东金晶科技股份有限公司 关于召开2025半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：600586              证券简称：金晶科技           公告编号：临2025-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月02日（星期二）11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年08月26日 （星期二） 至09月01日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yuhaokun@cnggg.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月02日（星期二）11:00-12:00举行2025半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年09月02日（星期二）11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：王刚、董事、总经理：孙成海、董事会秘书：于浩坤、财务总监：张钰、独立董事：肖鹏程

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月02日（星期二）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年08月26日（星期二）至09月01日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱yuhaokun@cnggg.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：于浩坤

　　电话：0533—3586666

　　邮箱：yuhaokun@cnggg.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司

　　2025年8月25日

　　公司代码：600586                      　　　　　　　　　　公司简称：金晶科技

　　山东金晶科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600586              证券简称：金晶科技           公告编号：临2025-039

　　山东金晶科技股份有限公司

　　为子公司申请银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的九届二次董事会审议通过了《山东金晶科技股份有限公司子公司申请银行授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、本次申请授信额度的情况

　　为保证公司正常生产经营需要，公司全资子公司滕州金晶玻璃有限公司、全资孙公司JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD.现拟申请增加银行综合授信额度，该银行授信主要用于原材料的采购、补充流动资金等，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应以各银行与公司实际发生的融资金额为准。本次拟申请情况如下：

　　本次拟新增的银行授信额度，已经公司九届二次董事会审议通过，授信期限为自本次董事会审议通过之日12个月内有效。

　　二、董事会意见

　　公司本次增加银行授信额度，是为了满足上述公司经营业务发展需求，申请授信必要性充分、用途合法合规。

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2025年8月25日

　　证券代码：600586              证券简称：金晶科技           公告编号：临2025-040

　　山东金晶科技股份有限公司

　　拟为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：滕州金晶玻璃有限公司、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：本次本公司拟为滕州金晶玻璃有限公司在招商银行淄博分行8000万元人民币、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD.在CHINA CONSTRUCTION BANK(MALAYSIA)BERHAD1800万林吉特授信提供担保，本公司为滕州金晶玻璃有限公司、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD提供担保的余额分别为40331.87万元、17750万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：0

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　滕州金晶玻璃有限公司、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD拟与有关金融机构签订《综合授信合同》等文件，其中由本公司为上述融资主体综合授信提供连带责任保证。

　　（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

　　上述担保事项已经2025年8月22日召开的金晶科技九届二次董事会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　主要财务数据、指标（未经审计，单位：万元）

　　注：JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD其货币单位为：万林吉特。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司拟为滕州金晶玻璃有限公司在招商银行淄博分行8000万元、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD.在CHINA CONSTRUCTION BANK(MALAYSIA)BERHAD1800万林吉特授信提供担保，本公司提供连带责任担保，担保措施包括但不限于保证、抵押、质押等方式。具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　通过本次担保有利于加快推动业务整体发展。公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　被担保方为本公司全资孙公司，本次担保为其流动资金贷款所需，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，为支持其发展，董事会同意公司为上述担保提供连带责任保证。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本公司对外担保总额83,248.55万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为14.68%，其中对子公司的担保总额83,248.55万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为14.68%。公司不存在逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、金晶科技九届二次董事会决议

　　2、滕州金晶玻璃有限公司、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD营业执照复印件

　　3、滕州金晶玻璃有限公司、JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD财务报表

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2025年8月25日

　　证券代码：600586              证券简称：金晶科技           公告编号：临2025-041

　　山东金晶科技股份有限公司

　　关于公司章程修改说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2025年8月5日注销回购专用证券账户中已回购的11,432,300 股股份。注销完成后，公司总股本将由1,428,770,000股减少为1,417,337,700 股，注册资本相应由1,428,770,000元变更为1,417,337,700元。因此，对《公司章程》相应条款进行修订。同时，根据实际情况，对章程其他部分条款进行修改。具体修订内容对照如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本次章程修改尚需提交公司股东会审议。

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月25日

　　证券代码：600586              证券简称：金晶科技            公告编号：2025-042

　　山东金晶科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月11日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月11日  15 点00 分

　　召开地点：公司418会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月11日

　　至2025年9月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次修改公司章程的议案已经公司于2025年8月22日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，相关公告公司于2025年8月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

　　4、出席会议登记时间：2025年9月10日上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　5、登记地点：公司董秘办

　　六、 其他事项

　　1、联系人：于浩坤

　　2、联系电话：（0533）3586666   传 真：（0533）3581362

　　3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东金晶科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600586         证券简称：金晶科技      公告编号：临2025—037

　　山东金晶科技股份有限公司

　　九届二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会于2025年8月12日通过电话、微信等方式发出召开九届二次董事会的通知，会议于2025年8月22日以现场与视频相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

　　一、山东金晶科技股份有限公司2025年半年度报告以及摘要

　　本议案已获得本届董事会审计委员会事前认可并同意提交九届二次董事会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、山东金晶科技股份有限公司关于新增2025年度关联交易预计额度的议案

　　1、山东金晶科技股份有限公司与淄博金晶新能源有限公司新增关联交易预计（接受关联人提供的技术服务），关联董事王刚、孙明回避表决，其余7名董事全部同意，无弃权，无反对。

　　2、山东金晶科技股份有限公司与山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司新增关联交易预计（为关联方提供加工服务），关联董事孙成海回避表决，其余8名董事全部同意，无弃权，无反对

　　详见公告编号为临2025-038的临时公告《山东金晶科技股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　三、山东金晶科技股份有限公司子公司申请银行授信额度的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　详见公告编号为临2025-039的临时公告《山东金晶科技股份有限公司子公司申请银行授信额度的公告》。

　　四、山东金晶科技股份有限公司拟为子公司提供担保的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　详见公告编号为临2025-040的临时公告《山东金晶科技股份有限公司拟为子公司提供担保的公告》。

　　五、审议通过制定《山东金晶科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

　　六、审议通过《关于修改山东金晶科技股份有限公司章程》的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　详见公告编号为临2025-041的临时公告《山东金晶科技股份有限公司关于公司章程修改说明的公告》。公司章程全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

　　七、审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会》的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　详见公告编号为临2025-042的临时公告《山东金晶科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月25日

　　证券代码：600586           证券简称：金晶科技          公告编号：临2025-038

　　山东金晶科技股份有限公司

　　关于新增2025年度日常关联交易额度

　　预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　是否需要提交股东会审议：否

　　日常关联交易对上市公司的影响：本次增加关联交易预计额度事项为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，以市场价格为定价依据，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

　　一、新增日常关联交易额度预计基本情况

　　（一）履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　2025年8月22日，公司第九届董事会独立董事专门会议2025年度第二次会议审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为本次增加关联交易预计额度事项为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，以市场价格为定价依据，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

　　独立董事一致同意公司本次增加2025年日常关联交易额度事项，并同意提交董事会审议。

　　2、董事会审议情况

　　2025年8月22日，公司九届二次董事会审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会表决情况，其中（1）山东金晶科技股份有限公司与淄博金晶新能源有限公司新增关联交易预计（接受关联人提供的技术服务），关联董事王刚、孙明回避表决，其余7名董事全部同意，无弃权，无反对；（2）山东金晶科技股份有限公司与山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司新增关联交易预计（为关联方提供加工服务），关联董事孙成海回避表决，其余8名董事全部同意，无弃权，无反对；审议程序符合相关法律法规的规定。

　　3、董事会审计委员会审核意见

　　公司第九届董事会审计委员会事前审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，全体委员认为本次增加关联交易预计额度事项为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，以市场价格为定价依据，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

　　全体委员一致同意公司本次增加2025年日常关联交易额度事项，并同意提交董事会审议。

　　（二）本次关联交易预计额度调整情况（单位：人民币万元）

　　二、关联人介绍和关联关系

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（1）本公司向上述关联方提供加工服务形成关联交易，本公司或与上述关联方系上下游关系，公司与上述关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照同类业务市场价格、当地的市场情况等经双方协商确定交易价格，不存在任何损害公司利益的情形。

　　（2）本公司或者本公司控股子公司在玻璃原片基础上采用关联方技术服务支持（主要指玻璃镀膜技术），实现产品升级，做到延链、补链、强链，拓宽产品应用场景，由建筑领域拓宽至绿色节能建筑玻璃、冷链功能玻璃、新能源汽车天幕玻璃、光伏等领域，从而提升产品附加值，实现增强上市公司盈利能力。公司与上述关联方之间发生的该等关联交易遵循了自愿、友好协商的原则，以合理成本费用加合理利润并参考市场情况、行业情况等来确定交易价格，不存在任何损害公司利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述新增日常关联交易额度预计是公司与上述关联方基于预期业务判断，也是生产经营所需，考虑到区域优势带来的成本因素，技术升级带来的产品功能性优势，有利于公司发展，具备合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。上述交易（包含新增额度）以交易发生时的市场价格、友好协商自愿的原则作为定价依据，不存在任何损害上市公司利益的情形。上述关联交易（包含新增额度）不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月25日