安徽长城军工股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：601606                      　　　　　　　　　　公司简称：长城军工

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601606       证券简称：长城军工       公告编号：2025-038

　　安徽长城军工股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届监事会于2025年8月15日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第五届监事会第七次会议通知。第五届监事会第七次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人，监事会主席邵磊先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《安徽长城军工股份有限公司2025年半年度报告及摘要》

　　表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》的有关要求，公司监事会对《安徽长城军工股份有限公司2025年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表意见如下：

　　经审议，监事会认为：1．公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2．公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；3．在公司监事会提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，综上所述，同意公司2025年半年度报告。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2025年半年度报告及报告摘要》。

　　二、 审议并通过《安徽长城军工股份有限公司对兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》

　　表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，监事会认为：兵器装备集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到国家金融监督管理总局的严格监管，公司与兵器装备集团财务有限责任公司之间的关联存贷款业务风险可控，公司存放于其的资金安全且独立，不存在被关联人占用的风险。该报告真实、有效，所得出的结论客观、公正，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

　　综上所述，同意《安徽长城军工股份有限公司对兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司对兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。

　　三、备查文件

　　安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司监事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：601606       证券简称：长城军工       公告编号：2025-037

　　安徽长城军工股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届董事会于2025年8月15日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第七次会议通知。第五届董事会第七次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事李昌坤（因工作原因）委托董事周鸿彦先生代为出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　该议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

　　经审议，董事会认为《安徽长城军工股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司对兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》

　　表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　该议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

　　经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司对兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》，关联董事涂荣、高申保、周鸿彦、李昌坤回避表决。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司对兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。

　　（三）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司市值管理制度》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司市值管理制度》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司市值管理制度》。

　　（四）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司董事离职管理制度》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事离职管理制度》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司董事离职管理制度》。

　　（五）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司信息披露暂缓及豁免业务管理制度》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司信息暂缓及豁免业务管理制度》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司信息披露暂缓及豁免业务管理制度》。

　　三、备查文件

　　1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议；

　　3.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日