柏诚系统科技股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告

　　证券代码：601133         证券简称：柏诚股份        公告编号：2025-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.50元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　● 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

　　● 本次利润分配预案属于公司2024年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，本次利润分配预案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　公司2025年上半年合并报表中归属于上市公司股东的净利润83,495,286.82元，母公司2025年上半年实现净利润72,350,774.44元，截至2025年6月30日，母公司累计可供分配利润836,024,923.39元（2025年半年度财务数据未经审计）。

　　本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。截至2025年8月25日，公司总股本528,018,424股，以此计算合计拟派发现金红利26,400,921.20元（含税），本次利润分配金额占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.62%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月25日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）股东会授权情况

　　公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》，授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，2025年中期分红金额不超过相应期间合并报表归属于上市公司股东的净利润的50%，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　本次半年度利润分配方案未超出上述股东会授权范围。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：601133             证券简称：柏诚股份             公告编号：2025-060

　　柏诚系统科技股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2025年8月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　董事会认为：

　　1、公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司2025年半年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

　　2、董事会保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司2025年半年度报告》及《柏诚系统科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　（二）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　（三）审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　（四）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。截至2025年8月25日，公司总股本528,018,424股，以此计算合计拟派发现金红利26,400,921.20元（含税），本次利润分配金额占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.62%；上述利润分配预案属于公司2024年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议；

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于＜2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于增加经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于增加经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　（七）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

　　公司拟于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东会。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日