浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：603215         证券简称：比依股份       公告编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2025年8月25日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　议案具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。

　　在董事会召开前，公司于2025年8月25日分别召开第二届战略委员会第七次会议和第二届审计委员会第十次会议，分别审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　议案具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）。

　　在董事会召开前，公司于2025年8月25日召开第二届审计委员会第十次会议和第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议，分别审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　根据《公司法》及中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订。

　　议案具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程暨制定、修订若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2025-043）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四） 审议通过《关于取消监事会及废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　根据中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　议案具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程暨制定、修订若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2025-043）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（五） 审议通过《关于修订公司若干治理制度的议案》

　　根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及本次《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了修订。

　　议案具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程暨制定、修订若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2025-043）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（六） 审议通过《关于制定、修订公司若干工作细则的议案》

　　根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及本次《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对相关工作细则进行了修订，并制定《市值管理制度》。

　　议案具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程暨制定、修订若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2025-043）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

　　鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，董事会按照公司2023年第一次临时股东大会的授权，决定对其已获授但尚未解除限售的8,400股限制性股票进行回购注销，并根据2024年年度利润分配方案相应调整回购价格。董事会对本议案的审议权限在公司2023年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。

　　议案具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-044）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八） 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

　　董事会决定提请召开公司2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、 备查文件

　　（一） 第二届董事会第二十五次会议决议

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：603215                  证券简称：比依股份                 公告编号：2025-043

　　浙江比依电器股份有限公司

　　关于取消监事会、修订公司章程暨制定、

　　修订若干治理制度及工作细则

　　并办理工商变更登记事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月25日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于取消监事会及废止＜监事会议事规则＞的议案》《关于修订公司若干治理制度的议案》和《关于制定、修订公司若干工作细则的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，对《公司章程》、相关治理制度及工作细则进行修订，制定《市值管理制度》，并授权公司管理层办理工商变更登记事项。

　　第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议同时审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划中首次授予的2名激励对象已离职，公司决定对以上2名激励对象持有的已获授但尚未达到接触限售条件的共计8,400股限制性股票进行回购注销。

　　鉴于上述回购注销情况，公司本次减少注册资本8,400元，减少股本8,400股，公司注册资本由187,947,951元人民币变更至187,939,551元人民币，公司股本由187,947,951股变更至187,939,551股，上述变更将同时在本次章程修订中体现，与《公司章程》的其他修订内容一并提交至公司股东会审议。

　　一、取消监事会，废止《监事会议事规则》

　　根据中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

　　二、《公司章程》修订情况

　　上述修订，删除“监事”、“监事会”，其他条款中“监事会”修订为“审计委员会”等文字调整，不再逐一列示；因本次章程增减、修订条款而使原章程条款序号发生变更（包括原章程条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。

　　本次修订完成后，原《公司章程》将同时废止，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，最终表述以相关监督管理部门核准登记的内容为准。

　　三、若干治理制度修订情况

　　根据公司本次取消监事会及《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了修订，因不涉及实质性变更且修订范围较广，不再进行逐条列示，具体情况如下：

　　上述制度全文将于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)予以披露。本次修订完成后，以上所列原制度将同时废止。上述制度尚需提交至公司股东会审议。

　　四、若干工作细则制定、修订情况

　　为进一步提升公司市值管理水平，本次制定《市值管理制度》；同时根据公司本次取消监事会及《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对相关工作细则进行了修订，因不涉及实质性变更且修订范围较广，不再进行逐条列示，具体情况如下：

　　上述工作细则全文将于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)予以披露。本次修订完成后，以上所列原工作细则将同时废止。

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：603215         证券简称：比依股份       公告编号：2025-045

　　浙江比依电器股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予的2名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，董事会按照公司2023年第一次临时股东大会的授权，决定对其已获授但尚未解除限售的8,400股限制性股票进行回购注销（以下简称“本次回购”）。具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《浙江比依电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（编号：2025-044）。

　　本次回购实施完毕后，公司注册资本将减少8,400元，总股本将减少8,400股。公司注册资本将由187,947,951元减少至187,939,551元，公司总股本将由187,947,951股减少至187,939,551股。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：

　　1、申报时间：2025年8月26日起45日内

　　2、登记地点：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号

　　3、联系人：郑玲玲

　　4、联系电话：0574-58225758

　　5、电子邮箱：bydmb@biyigroup.com

　　6、邮政编码：315400

　　7、其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：603215         证券简称：比依股份       公告编号：2025-046

　　浙江比依电器股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第四次临时股东会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月10日   13点 30分

　　召开地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月10日

　　至2025年9月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，详细内容见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函方式登记。

　　（二） 登记地址：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室。

　　（三） 参会登记时间：2025年9月8日上午9:30-12:00，下午14:00-16:00。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东会为期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号

　　联系人：郑玲玲

　　电子邮箱：bydmb@biyigroup.com-

　　联系电话：0574-58225758

　　（三）请务必携带有效身份证件、授权文件（如适用），以备律师验证。

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江比依电器股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月10日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603215          　　　　公司简称：比依股份

　　浙江比依电器股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用