中微半导体（深圳）股份有限公司 关于就公司发行H股股票并上市 修订《公司章程》及相关议事规则的公告

　　证券代码：688380         证券简称：中微半导       公告编号：2025-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定于H股发行上市后生效的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则的议案》。鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联交所证券上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司制定了本次发行上市后适用的《中微半导体（深圳）股份有限公司章程（草案）》及其附件《中微半导体（深圳）股份有限公司股东会议事规则（草案）》《中微半导体（深圳）股份有限公司董事会议事规则（草案）》。

　　上述修订后的《中微半导体（深圳）股份有限公司章程（草案）》及其附件，经股东会审议通过后，自公司发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，除另有修订外，公司现行《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》及其附件《中微半导体（深圳）股份有限公司股东会议事规则》《中微半导体（深圳）股份有限公司董事会议事规则（》继续有效。修订后的《中微半导体（深圳）股份有限公司章程（草案）》全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。鉴于公司第三届董事会第二次会议已审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，现就H股发行上市后适用的《中微半导体（深圳）股份有限公司章程（草案）》与前述拟修订的《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》对比如下：

　　除以上列示条款外，对原条款仅就“关联”修改为“关联（连）”和在援引法律法规，即“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则”等后加入“公司股票上市地证券监管规则”的，不再列示。除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

　　特此公告。

　　中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

　　2025 年 8 月 26 日

　　证券代码：688380       证券简称：中微半导      公告编号：2025-032

　　中微半导体（深圳）股份有限公司

　　关于选举公司独立非执行董事及调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举公司独立非执行董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会名称及组成人员的议案》，具体情况如下：

　　一、 选举独立非执行董事的情况

　　鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，为积极配合公司本次发行并上市工作的需要，并按照境内外上市规则完善公司董事结构，根据《公司法》《香港联交所证券上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司股东杨勇先生提名，拟增选楚军红女士（个人简历详见附件）为公司第三届董事会独立非执行董事，任期自2025年第二次临时股东会审议通过且公司本次发行上市之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、 调整公司董事会专门委员会名称及组成人员

　　鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，为进一步完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，提升公司、社会及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实际情况，公司董事会将下设的“战略与投资委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，战略与可持续发展委员会职责保持不变。

　　鉴于公司董事会成员拟作出调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，并根据公司本次发行并上市的需要，对公司本次发行上市后公司部分专门委员会成员进行调整，调整后的公司第三届董事会各专门委员会委员情况如下：

　　上述董事会专门委员会名称及成员调整自公司本次发行上市之日起生效。

　　特此公告。

　　中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

　　2025年 8 月 26 日

　　附件：

　　楚军红个人简历

　　楚军红女士，1969年出生，中国国籍，拥有香港居留权，分别于2006年9月取得芝加哥大学Booth商学院工商管理博士学位，于2006年8月取得芝加哥大学Booth商学院工商管理硕士学位，于1996年7月取得北京大学经济学院法学博士学位，1991年7月取得北京大学经济学院经济学学士学位。曾先后任职北京大学助理教授和副教授、新加坡国立大学助理教授和终身副教授，现任职香港大学正教授。

　　证券代码：688380        证券简称：中微半导     公告编号：2025-033

　　中微半导体（深圳）股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年8月22日审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》，高级管理人员聘任完成情况如下：

　　一、 聘任高级管理人员情况

　　聘任杨勇先生为公司总经理；聘任吴新元为公司董事会秘书；聘任LIU ZEYU（柳泽宇）先生、李振华先生、陈晓先生、龙卫先生、陈武先生为公司副总经理；聘任李振华先生为公司财务总监。前述高级管理人员任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，杨勇、LIU ZEYU（柳泽宇）的个人简历详见公司2025年7月23日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-020），其余高级管理人员个人简历详见本公告附件。

　　二、提前换届聘任原因

　　鉴于公司第三届董事会已完成提前换届选举，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任新一届高级管理人员。

　　三、高级管理人员离任情况

　　公司高级管理人员的聘任已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，原第二届董事会聘任的高级管理人员自2025年8月23日起不再履职。

　　特此公告。

　　中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件：

　　一、 董事会秘书简历

　　吴新元：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，国防大学法学硕士。1990年9月至2018年7月在部队服役，历任军校学员、军队干部；2019年1月至今任公司董事会秘书、财务总监、法务总监。

　　截止本公告日，吴新元通过重庆新继企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波顺为至远创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,490,687股股份。吴新元与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　二、 财务总监简历

　　李振华：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学工商管理硕士。2000年8月至2018年4月任瑞萨集成电路设计（北京）有限公司MCU研发部高级专家，2018年4月至今任北京中微芯成微电子科技有限公司总经理，2019年11月至今任公司产品总监，2020年12月至今任公司副总经理。

　　截止本公告日，李振华直接持有公司450,000股股份，通过宁波顺为至远创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2,081,636 股股份。李振华与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　三、 副总经理简历

　　（一） 龙卫：男，1987年出生，中国国籍，国立高雄大学硕士。2010年6月至2013年3月任日月光集团工程师，2013年3月至2024年8月任深圳市汇顶科技股份有限公司市场营销总监，2024年9月至2025年8月任公司总经理助理，2025年8月起任公司副总经理。

　　截止本公告日，龙卫未直接或间接持有公司股份，且与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（二） 陈晓：男，1985年出生，中国国籍，武汉大学学士。2006年7月至2011年6月任公司应用工程师和设计工程师。2011年7月至2025年8月历任公司设计部部长、研发副总监和研发副总裁，2025年8月任公司副总经理。

　　截止本公告日，陈晓未直接或间接持有公司股份，且与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（三） 陈武：男，1984年出生，中国国籍，湖南大学学士。2006年7月至2010年6月任深圳市中微半导体有限公司工程师，2010年7月至2018年2月任深圳市中微半导体有限公司技术二部部长，2018年3月至2022年8月个人创业，2022年9月至今任公司消费事业部总经理，2025年8月任公司副总经理。

　　截止本公告日，陈武未直接或间接持有公司股份，且与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。