仙乐健康科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：300791                 证券简称：仙乐健康                 公告编码：2025-083

　　证券代码：123113                 证券简称：仙乐转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　注1：林培青先生名下持有公司股份28,035,072股，其中，21,902,400股（占公司总股本比例7.11%）为其自有的公司股份，6,132,672股（占公司总股本比例1.99%）系其作为信托受托人持有的公司股份，其作为信托受托人持有的公司股份登记在其名下，其仅对该等股份享有表决权，该等股份及其派生股份（若有）的全部经济利益由信托合同项下的受益人享有。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、实施2025年限制性股票激励计划并完成首次授予

　　公司分别于2025年1月10日和2025年2月7日召开第四届董事会第六次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并于2025年2月24日，召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。2025年3月26日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告》（公告编码：2025-021），公司完成本激励计划首次授予登记工作，登记数量140.10万股，登记人数72人，限制性股票上市日2025年3月28日。

　　2、调整2023年限制性股票激励计划

　　公司分别于2025年1月10日和2025年2月7日召开第四届董事会第六次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》，公司综合考虑实际经营情况，对2023年限制性股票激励计划公司层面2025年度和2026年度业绩考核内容进行调整，并相应修订公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。

　　3、调整中长期员工持股计划

　　公司分别于2025年1月10日和2025年2月7日召开第四届董事会第六次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整中长期员工持股计划及其他相关文件的议案》，为更好地保障公司中长期员工持股计划的顺利推进和有效落实，公司将第二期员工持股计划和第三期员工持股计划方案（包含奖励金的触发条件、计提方式等）提交股东大会审批的期限调整为2025年三季度结束前和2026年三季度结束前，同时根据法律法规的最新规定，对《中长期员工持股计划》进行修订。

　　4、回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票

　　公司分别于2025年4月16日和2025年5月8日召开第四届董事会第八次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，2023年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象（不含离职人员）当期拟解除限售的限制性股票（即授予数量的30%）由公司回购注销，同时，6 名原激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

　　5、在泰国投资建设生产基地项目进展

　　公司于2024年11月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》，董事会同意公司使用自有资金和自筹资金合计不超过4000万美元，通过公司的香港全资子公司仙乐控股有限公司和新加坡全资孙公司仙乐控股（亚洲）有限公司在泰国合资设立全资项目公司仙乐健康科技（泰国）有限公司（暂定名，以泰国公司注册机关核准的名称为准）投资建设泰国生产基地，并同意授权公司管理 层及其授权人员采取必要的措施实施和完成本项投资。截至2025年6月30日，公司已完成本次对外投资涉及的外汇登记手续和泰国投资促进委员会的投资许可。

　　6、变更持续督导保荐代表人

　　公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构招商证券股份有限公司因保荐代表人石志华先生离职，指派保荐代表人罗立先生自2025年1月27日起接替石志华先生，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为刘兴德先生、罗立先生。

　　7、董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成

　　截至2025年1月25日，公司董事、副总经理姚壮民先生的增持计划已实施完毕。姚壮民先生通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份148,530股，占公司总股本的比例为0.06%，增持股份金额为人民币3,375,775.10元（不含交易费用）。

　　8、公司股东、董事、副总经理部分股份质押

　　2025年3月19日公司股东、董事、副总经理姚壮民先生因个人投资需求，将其持有的200万股公司股份质押给招商证券股份有限公司进行融资，质押到期日2026年3月10日。

　　9、续聘2025年度审计机构

　　公司分别于2025年4月16日和2025年5月8日召开第四届董事会第八次会议和2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务审计和内部控制审计服务，并授权公司管理层与德勤华永确定审计费用。

　　10、聘任副总经理、董事会秘书

　　公司董事会秘书郑丽群女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，2025年4月16日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任刘若阳先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　11、2024年度权益分派实施完成

　　2025年5月27日，公司实施完成2024年度权益分派方案：以公司现有总股本237,274,117股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份1,285,600股后的股本235,988,517股为基数，每10股派6.50元人民币现金（含税），现金分红153,392,536.05元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增70,796,555股，不送红股。

　　12、可转债募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金

　　公司于2025年5月27日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司将“马鞍山生产基地扩产项目”调减建设投资规模后予以结项，将“软胶囊车间技术升级改造项目”予以结项；除预留募集资金327.91万元继续用于支付“马鞍山生产基地扩产项目”尚需支付的合同尾款等款项，以及预留募集资金874.55万元继续用于支付“软胶囊车间技术升级改造项目”尚需支付的合同尾款等款项外，将“马鞍山生产基地扩产项目”节余的募集资金9,762.76万元和“软胶囊车间技术升级改造项目”节余的募集资金801.91万元（均含利息收入净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。募集资金节余金额最终以结转当日募集资金专项账户扣除待支付合同尾款等款项后的实际余额为准。截至2025年6月30日，公司已结转马鞍山生产基地扩产项目节余募集资金本金7,404.52万元，利息2,445.16万元，结转软胶囊车间技术升级改造项目节余募集资金利息802.00万元。

　　仙乐健康科技股份有限公司

　　二〇二五年八月二十六日