湖南汉森制药股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

　　证券代码：002412            证券简称：汉森制药            公告编号：2025-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任唐丽凤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　唐丽凤女士任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。唐丽凤女士简历详见附件。

　　证券事务代表唐丽凤女士的联系方式如下：

　　电话：0737-6351486

　　传真：0737-6351067

　　邮箱：2261426566@qq.com

　　联系地址：湖南省益阳市赫山区银城大道2688号

　　特此公告。

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　附件：

　　唐丽凤，女，2000年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理本科学历。2024年10月加入公司，现任职于公司证券投资部。唐丽凤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　截止本公告日，唐丽凤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：002412                证券简称：汉森制药                公告编号：2025-016

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　法定代表人：刘正清

　　2025年8月26日

　　证券代码：002412            证券简称：汉森制药            公告编号：2025-015

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年8月22日在公司二楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘正清先生召集并主持，会议通知于2025年8月11日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

　　《2025年半年度报告》全文详见2025年8月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-016）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任唐丽凤女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　三、备查文件

　　（一）第六届董事会第八次会议决议

　　（二）公司董事会审计委员会关于2025年第三次会议的书面审核意见

　　（三）公司董事会提名委员会关于2025年第一次会议的书面审核意见

　　湖南汉森制药股份有限公司董事会

　　2025年8月26日