（上接D67版）华天酒店集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告

　　（上接D67版）

　　除上述条款变更外，《华天酒店集团股份有限公司章程》其他条款不变。

　　本次修订内容尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准。并提请股东大会授权公司董事会委派专人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　本次修订内容以市场监督管理部门最终核准的结果为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：000428                证券简称：华天酒店                公告编号：2025-019

　　华天酒店集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见《2025年半年度报告》全文中的第五节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　证券代码：000428          证券简称：华天酒店         公告编号：2025-017

　　华天酒店集团股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年8月22日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉A厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2025年8月12日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。其中，董事向军先生以通讯方式参加表决。会议由公司董事长杨宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经审议形成如下决议：

　　1.审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》。

　　2.审议通过了《关于修订＜公司章程＞及附件的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于修订＜公司章程＞及附件的公告》。

　　3.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第三次会议决议；

　　2.第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议意见。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：000428          证券简称：华天酒店         公告编号：2025-023

　　华天酒店集团股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书申智明先生的书面辞职报告，申智明先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再在公司任职。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，申智明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，申智明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。申智明先生的辞职不会影响公司依法规范运作，也不会影响公司正常经营发展。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定财务总监谢彩平女士代为履行董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　申智明先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，在完善公司治理体系、提升规范运作水平等方面发挥了积极作用，公司董事会对申智明先生在任职期间的工作成果及所做出的贡献表示由衷的感谢！

　　谢彩平女士联系方式如下：

　　电话：0731-84442888-80889

　　传真：0731-84449370

　　电子邮箱：huatianzqb@163.com

　　通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：000428           证券简称：华天酒店         公告编号：2025-018

　　华天酒店集团股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2025年8月22日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉A厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2025年8月12日以书面和电子邮件的方式通知全体监事，公司监事3名，实际参加表决的监事3名。其中，监事江开发先生以通讯方式参加表决。会议由监事会主席杨果女士主持，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经审议形成如下决议：

　　1.审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了《关于修订＜公司章程＞及附件的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于修订＜公司章程＞及附件的公告》。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第五次会议决议。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司监事会

　　2025年8月26日