恩威医药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：301331         证券简称：恩威医药        公告编号：2025-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月15日以通讯方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长薛永江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

　　同意《恩威医药股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》，报告编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-036）、《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于公司＜部分募集资金投资项目延期＞的议案》

　　本次部分募集资金投资项目延期符合相关法律法规的规定，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决策，有利于保证募集资金投资项目的妥善实施，符合公司中长期的发展规划。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构就本议案事项出具了核查意见表示无异议。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议

　　特此公告

　　恩威医药股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：301331     证券简称：恩威医药      公告编号：2025-040

　　恩威医药股份有限公司关于举行

　　2025年半年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年9月3日（星期三）下午15：00-16：30在全景网举办2025年半年度网上业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼首席执行官薛永江、副总裁兼董事会秘书、财务总监胡大伟、独立董事刘娅、保荐代表人石坡。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年半年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年9月3日（星期三）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年半年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　恩威医药股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：301331         证券简称：恩威医药        公告编号：2025-039

　　恩威医药股份有限公司关于

　　公司部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1786号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票17,540,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币29.80元/股。本次募集资金总额为人民币522,692,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币79,741,650.79元后，实际募集资金净额为人民币442,950,349.21元。

　　上述募集资金已于2022年9月13日划至公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐人签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2025年6月30日，根据公司募集资金使用计划已累计使用募集资金情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：以上累计投入募集资金金额未经审计。

　　三、本次募投项目延期的具体情况及原因

　　根据公司募投项目的实施情况，公司决定将部分募投项目进行延期，具体情况如下：

　　本次申请延期的募投项目为“四川恩威制药改扩建项目”，该项目调整前预计达到可使用状态日期为2025年9月21日。近两年，公司通过多种途径新增了一批药品生产许可批件，特别是2023年通过参与河南信心药业有限公司破产重整，一次性取得了125个品种的生产批件，对公司生产系统各种剂型的产线布局和产能提出了新的需求，结合“四川恩威制药改扩建项目”当前建设进度，以及公司未来产品战略布局及行业市场竞争格局变化趋势，公司重新评估了“四川恩威制药改扩建项目”的产能规模等内部投资结构并进行了相应调整，2024年4月19日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，并同时发布了《关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-030）；2024年8月29日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，并同时发布了《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-049），根据调整后的项目建设内容规划，预计募投项目“四川恩威制药改扩建项目”达到可使用状态的日期将延长至2025年9月21日。

　　为稳步推进相关工作，保证募集资金投资项目建设合规、高质量完成，结合本项目工程建设进度的实际情况，经公司审慎考虑，公司决定募投项目“四川恩威制药改扩建项目”达到可使用状态的日期再次延期。2025年8月25日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，并同时发布了《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-039），根据调整后的项目建设内容规划，预计募投项目“四川恩威制药改扩建项目”达到可使用状态的日期将延长至2026年12月31日。

　　四、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目的延期调整是公司根据项目实施的实际情况及未来发展规划做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际情况和长远发展规划。

　　五、履行的审议程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2025年8月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项，该事项无需提交公司股东会审议。

　　2、保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：恩威医药股份有限公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序；本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际建设进度及未来发展规划而做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次事项的相关审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。

　　综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议；

　　2、中信证券股份有限公司关于恩威医药股份有限公司部分募集资金投资项目延期事项的核查意见。

　　特此公告。

　　恩威医药股份有限公司董事会

　　2025年 8月 26日

　　证券代码：301331         证券简称：恩威医药        公告编号：2025-038

　　恩威医药股份有限公司董事会

　　募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　（2025年半年度）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1786号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票17,540,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币29.80元/股。本次募集资金总额为人民币522,692,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币79,741,650.79元后，实际募集资金净额为人民币442,950,349.21元。

　　上述募集资金已于2022年9月13日划至公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。

　　（二） 募集资金以前年度使用金额

　　本公司募集资金到位前（截止2022年9月30日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入156,705,621.52元、已支付发行费用20,533,905.72元（不含税）。

　　2022年10月14日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金156,705,621.52元及已支付发行费用20,533,905.72元（不含税），募集资金置换金额共计177,239,527.24元。

　　截至 2024  年 12  月 31   日，募集资金专用账户累计利息收入及现金管理产品收益 8,322, 111.03 元，累计支付银行手续费 2,820.50 元 元，累计缴纳印花税（资金账簿）110,765.28 元，累计投入募集资金项目 222,791,152.47 元，其中：直接投资募集资金项目 66,085,530.95 元，置换先期自筹资金投入156,705,621.52  元。募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53 元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品本金及利息合计 213,567,062.62 元。

　　（三）募集资金本期使用金额及期末余额

　　1、报告期内，募集资金使用情况为：投入募集资金投资项目金额 32,627,978.58元。

　　2、截至2025年 6月 30日，募集资金专用账户累计利息收入及现金管理产品收益10,623,723.78 元，累计支付银行手续费 3,020.50 元，累计缴纳印花税（资金账簿）110,765.28元。

　　3、截至2025年6月30日，累计直接投入募集资金项目98,713,509.53元，置换先期自筹资金投入156,705,621.52元，募集资金永久性补充流动资金金额 11,373,069.53元。 公司募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品本金及利息合计183,240,496.79元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况， 制定本公司《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，本公司 对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用 进行监督，保证专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况：

　　公司于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“昌都总部建设项目”结项， 并将项目节余募集资金（含理财收益、利息收入及扣减手续费净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。公司于 2024 年 12 月将上述募集资金项目专户内的剩余募集资金转入公司流动资金账户，用于永久补充流动资金并完成了相关项目募集资金专户注销工作。

　　公司已将上述用于永久性补充流动资金共计 11,373,069.53元转入公司流动资金账户。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题：无。

　　恩威医药股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：301331                证券简称：恩威医药                公告编号：2025-037

　　恩威医药股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。