张家界旅游集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000430                证券简称：ST张家界                公告编号：2025-036

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司实现营业收入19,380.56万元，同比上升11.40%；实现归属于上市公司股东的净利润-3，327.14万元，同比减亏45.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3，316.87万元,同比减亏45.84%。主要成员公司数据情况如下：

　　证券代码：000430             证券简称：ST张家界            公告编号：2025-034

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　第十二届董事会2025年第三次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2025年第三次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方式于2025年8月25日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于2025年8月19日发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

　　一、 审议通过《关于审议〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》

　　《2025年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-036、2025-037）具体内容见2025年8月26日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议2025年第三次会议、第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　二、审议通过《关于修订公司财务制度的议案》

　　同意新增4项财务制度，修订20项财务制度。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、审议通过《关于修订＜资金活动管理制度＞部分条款的议案》

　　同意修订《资金活动管理制度》部分条款，修订后制度具体内容见2025年8月26日巨潮咨询网。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司董事会

　　2025年8月25日

　　证券代码：000430             证券简称：ST张家界            公告编号：2025-035

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　第十二届监事会2025年第一次临时会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会2025年第一次临时会议由监事会主席田元清先生提议以通讯表决方式于2025年8月25日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于2025年8月19日发出，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

　　一、 审议通过《关于审议〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司监事会

　　2025年8月25日