华天酒店集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告（下转D68版）

　　证券代码：000428          证券简称：华天酒店        公告编号：2025-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及附件的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司治理改革实际情况，公司拟对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，并废止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　《公司章程》具体修订内容对照如下：

　　（下转D68版）