重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告（下转C74版）

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力          公告编号：2025-41

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1．会议通知情况

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2025年8月12日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

　　2．会议召开的时间、地点、方式

　　公司第十一届监事会第十五次会议于2025年8月22日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。

　　3．监事出席会议情况

　　会议应到监事7名，实到监事7名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

　　1．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》；

　　经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；参与2025年半年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄漏有关工作机密或其他违法行为的情形。

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司2025年半年度报告摘要》。《公司2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　以上第2项议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1．公司第十一届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　监事会2025年8月26日

　　证券代码：001696          证券简称：宗申动力        公告编号：2025-48

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）已于2025年8月26日在指定媒体和网站上披露公司《2025年半年度报告》。为加强投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司2025年半年度报告和经营情况，公司定于2025年9月2日（星期二）在全景网召开2025年半年度业绩说明会，将针对经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行在线交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与。

　　一、网上业绩说明会的安排

　　1．召开时间：2025年9月2日（星期二）下午15:00-16:00

　　2．出席人员：公司总经理、董事黄培国先生，副总经理、财务总监刘源洪先生，独立董事郑亚光先生，副总经理、董事会秘书林艺先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　3．参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。

　　二、征集问题事项

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年9月1日下午14：00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　三、咨询方式

　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会，如对参与本次业绩说明会有任何不明事宜，请及时向公司咨询。

　　联系人：林艺

　　电话：023-66372632

　　邮箱：linyi@zsengine.com

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：001696            证券简称：宗申动力           公告编号：2025-47

　　重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于2025年8月22日以现场和通讯表决的方式召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月10日（星期三）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025年9月10日上午9:15）至投票结束时间（2025年9月10日下午15:00）间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2025年9月3日（星期三）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2025年9月3日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：重庆市巴南区渝南大道126号，宗申工业园办公大楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会表决的提案名称

　　（二）上述议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十五次会议审议通过，详细内容见公司于2025年8月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　1．议案1、议案2采用累积投票制进行逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的表决分别进行，议案1应选非独立董事5名；议案2应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

　　2．特别决议议案：第3-5项议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　3．公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式与要求

　　（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；

　　（2）异地股东可用信函或传真方式登记；

　　（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

　　2．登记时间：2025年9月5日至2025年9月9日（工作日）9:00-16:00

　　3．登记地点：公司董事会办公室

　　公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

　　4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流程详见附件一）。

　　五、其他事项

　　1．会议联系方式

　　联 系 人：林艺

　　联系电话：023-66372632

　　电子邮箱：linyi@zsengine.com

　　通讯地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

　　邮政编码：400054

　　其他事项：出席会议人员的食宿和交通费自理。

　　2．本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

　　六、备查文件

　　1．公司第十一届董事会第二十一次会议决议；

　　2．公司第十一届监事会第十五次会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361696”，投票简称为“宗申投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年9月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月10日上午9:15，结束时间为2025年9月10日下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并对会议所有议案行使表决权。

　　注：委托人请对非累积投票提案每一表决事项选择同意、反对或弃权，三者必选一项，多选则视为无效委托；对累积投票提案填报投给候选人的选举票数，以所拥有的每个提案组的选举票数为限，所投选举票数超过拥有选举票数的，对该项提案组视为无效委托。如委托人未明确表示表决意见，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人签名：                      身份证号码：

　　受托人签名：                      身份证号码：

　　委托人持股数：                  委托人证券账户号：

　　委托日期：                          委托有效期：

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力           公告编号：2025-44

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会任期将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

　　公司于2025年8月22日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。

　　根据《公司法》《公司章程》规定，公司第十二届董事会设董事9名，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名。公司第十一届董事会提名委员会对公司第十二届董事会董事候选人进行了任职资格审查，公司董事会同意提名左宗申先生、胡显源先生、李耀先生、黄培国先生和王大英女士（简历附后）为第十二届董事会非独立董事候选人，提名郑亚光先生、易继明先生和贾滨先生（简历附后）为第十二届董事会独立董事候选人，其中郑亚光先生为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十二届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　上述董事候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。郑亚光先生、易继明先生和贾滨先生均已获得中国证监会认可的独立董事资格证书/培训证明，按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

　　公司第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事义务和职责。在此，公司对第十一届董事会董事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件：

　　《第十二届董事会董事候选人简历》

　　一、非独立董事候选人简历

　　左宗申，男，1952年生，博士研究生，中国国籍，无境外居留权。1992年创立宗申产业集团有限公司（原名：重庆宗申摩托车科技开发有限公司）；现任宗申产业集团有限公司董事局主席兼总裁，中国摩托车商会会长，公司董事长。

　　左宗申先生直接持有公司30,227,200股股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　胡显源，男，1972年生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。历任重庆宗申技术开发研究公司发动机开发部部长、总经理助理，宗申产业集团有限公司技术助理、总工程师，本公司总经理等职；现任宗申产业集团有限公司董事兼执行总裁，隆鑫通用动力股份有限公司董事，2008年3月至今任本公司董事。

　　胡显源先生直接持有公司235,375股股份，除担任公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司董事长兼总经理、关联方宗申产业集团有限公司董事兼执行总裁外，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　李耀，男，1964年生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。历任宗申产业集团有限公司宣传部部长、总裁助理、副总裁、高级副总裁等职；现任宗申产业集团有限公司董事兼常务副总裁、首席投资官，隆鑫通用动力股份有限公司董事长，重庆市政协常委，中国摩托车商会副会长，重庆市进出口商会会长，重庆市工商联（总商会）副会长，2004年10月至今任本公司董事。

　　李耀先生直接持有公司127,275股股份，除担任关联方宗申产业集团有限公司董事兼常务副总裁外，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　黄培国，男，1976年生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理、董事等职务；现任隆鑫通用动力股份有限公司董事，2012年2月至今任本公司董事、总经理，兼任法定代表人。

　　黄培国先生直接持有公司564,000股股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　王大英，女，1960年生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。2002年起任西藏国隆科技有限公司法人代表、执行董事兼总经理；2010年10月至今任本公司董事。

　　王大英女士未直接持有公司股份，除担任持有公司5%以上股份的股东西藏国隆科技有限公司执行董事兼总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　二、独立董事候选人简历

　　郑亚光，男，1971年生，中国国籍，无境外居留权。硕士毕业于西南农业大学经济管理专业会计方向，后获得西南财经大学会计学专业财务管理方向管理学博士学位。历任财政部驻四川省财政监察专员办事处副主任科员，南充市财政局副主任科员，西南财经大学会计学院财务系副主任、硕士研究生导师、博士研究生导师组成员，原云南绿大地生物科技股份有限公司董事长，西南财经大学教师；现任四川大学锦江学院商学院副院长，兼任四川宏达股份有限公司、海创药业股份有限公司独立董事。

　　郑亚光先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

　　易继明，男，1968年生，中国国籍，无境外居留权。本科毕业于中南政法学院（现中南财经政法大学）法学专业，后获得北京大学法学硕士和博士学位。历任湖北省公安县人民检察院检察官，华中科技大学法学院教授、院长，中国社会科学院法学研究所博士后研究人员，中国社会科学院法学研究所、中国社会科学院研究生院法学系研究员、教授，美国哥伦比亚大学法学院访问学者，北京大学法学院研究员；现任北京大学法学院终身教授，北京大学国际知识产权研究中心主任，国家知识产权局国家知识产权战略实施（北京大学）研究基地主任，兼任华能贵诚信托有限公司、平安证券股份有限公司、英诺赛科（苏州）科技股份有限公司独立董事。

　　易继明先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

　　贾滨，男，1978年生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于天津大学热能工程与动力机械专业，后获得天津大学动力机械及工程专业博士学位。历任天津内燃机研究所第一研究室副主任、主任。现任中国内燃机工业协会秘书长，兼任绿田机械股份有限公司、常柴股份有限公司独立董事，天津市天波科达科技有限公司董事。

　　贾滨先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力          公告编号：2025-46

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议和2024年年度股东大会审议通过《关于公司开展理财业务的议案》：批准使用投资理财金额日峰值不超过10亿元人民币（含）的自有闲置资金及信贷融资资金开展理财业务，有效期至公司2025年年度股东大会重新核定额度前。具体内容详见公司于2025年4月1日和4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　自2025年1月1日至2025年6月30日，公司及子公司使用自有资金购买理财产品金额未超过公司股东大会授权额度，以上购买理财产品的交易均不构成关联交易，具体情况请见附件《重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表》。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件：重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表

　　单位：人民币万元

　　注：以上预期收益为本报告期的预期收益（包括公允价值变动损益）

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力           公告编号：2025-45

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会任期将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于近日召开职工代表大会，以民主选举方式选举郭强先生为公司第十二届董事会职工董事（简历附后）。

　　郭强先生将与2025年第一次临时股东大会选举产生的8名非职工董事共同组成公司第十二届董事会，任期自2025年第一次临时股东大会选举产生第十二届董事会非职工董事之日起三年。

　　公司第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件：

　　《第十二届董事会职工董事简历》

　　郭强，男，1980年生，大专学历，中国国籍，无境外居留权，历任重庆大江动力设备制造有限公司配套部部长、总经理助理、副总经理等职务；现任重庆大江动力设备制造有限公司总经理，重庆宗申通用动力机械有限公司董事长，公司董事、副总经理。

　　郭强先生未直接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：001696                         证券简称：宗申动力                         公告编号：2025-42

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2025年上半年，公司坚持稳中求进工作总基调，在公司董事会的坚强领导下，公司经营管理层和全体员工继续坚持“保增长、强转型、做价值”的经营方针，有效保障了经营的持续稳健发展，积极推动公司向“数字化、科技化、智能化”的动力系统集成服务商转型升级：一是深耕核心主业，巩固行业龙头地位。公司坚持以核心主业为根基，在“通用机械”和“摩托车发动机”两大传统优势领域，持续进行研发投入与技术迭代，公司在产品性能、质量稳定性及客户服务响应效率等维度构建起差异化竞争优势，市场份额持续扩大，进一步夯实了细分市场龙头地位。二是加码新兴领域，培育第二增长曲线。公司重点布局“航空动力”“新能源”“高端零部件”三大战略性新兴领域，通过加大研发投入和市场开拓力度，促进公司产业转型升级的稳步推进。三是优化运营体系，提升盈利水平。公司持续完善供应链管理体系，通过与核心供应商建立长期战略合作、推进生产流程智能化改造等方式，提升全链条运营效率，实现降本增效目标，全面提升了盈利水平，进一步夯实了行业领先地位。

　　报告期内，公司实现营业收入665,490.38万元，同比增长40.29%；归属于上市公司股东的净利润 50,563.60万元，同比增长79.37%。报告期内公司经营模式、主营业务和主要产品未发生重大变化。

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力          公告编号：2025-40

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　第十一届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．会议通知情况

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2025年8月12日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　2．会议召开的时间、地点、方式

　　公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年8月22日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。

　　3．董事出席会议情况

　　会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事柴振海先生、董事王大英女士。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

　　1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》；

　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司2025年半年度报告摘要》。《公司2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》；

　　公司第十一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》规定，公司第十二届董事会设董事9名，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名。经公司第十一届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，同意提名左宗申先生、胡显源先生、李耀先生、黄培国先生和王大英女士为第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第十二届董事会非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会换届选举的公告》。

　　3．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》；

　　公司第十一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》规定，公司第十二届董事会设董事9名，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名。经公司第十一届董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资料审核，同意提名郑亚光先生（会计专业人士）、易继明先生和贾滨先生为第十二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年第一次股东大会审议。

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会换届选举的公告》。《公司独立董事提名人声明与承诺》《公司独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》；

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知》。

　　以上第2、3、4项相关议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1．公司第十一届董事会第二十一次会议决议；

　　2．公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

　　3．公司董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力           公告编号：2025-43

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于取消监事会、修订《公司章程》

　　及部分管理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月22日召开了第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十五次会议，会议分别审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度的原因及依据

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）和《董事会议事规则》进行相应修订，同时也修订部分管理制度。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十一届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、《公司章程》修订情况

　　（下转C74版）