安徽古麒绒材股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件及 部分治理制度的公告

　　证券代码：001390             证券简称：古麒绒材                公告编号：2025-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为完善安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司于2025年8月22日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件相应条款进行全面修订。

　　在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《证券法》 等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

　　二、《公司章程》修订情况

　　《公司章程》主要修订情况如下：

　　1. 整体删除“监事”“监事会”相关章节条款描述，修改为审计委员会成员、审计委员会，监事会职权由“审计委员会”行使；

　　2. 新增董事会专门委员会章节，对董事会各专门委员会职权等相关事宜进行约定；

　　3. 因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）、部分修辞的改变、语言简化、补充统一社会信用代码、补充邮政编码等不涉及实质性内容的非重要修订，不再逐项列示；

　　4. 除以上修订外，其他主要修订情况对照如下：

　　二、修订和制定公司部分管理制度

　　1、 审议通过了《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况对部分管理制度进行了修订，并补充制定部分新制度，具体情况如下：

　　《公司章程》及其附件的修订、上述第1-11项管理制度尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效；上述第12-26项管理制度自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起生效。

　　修订后的《公司章程》及其附件、修订和制定的公司管理制度文件，详见公司披露于指定信息披露媒体上的相关文件。

　　特此公告。

　　安徽古麒绒材股份有限公司

　　董事会

　　2025 年 8月26日