福建南平太阳电缆股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002300                证券简称：太阳电缆                公告编号：2025-046

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司第十届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司在报告期内对董事会进行了换届选举，分别于2025年4月15日、2025年5月13日召开第十届董事会第二十二次会议和2024年度股东大会，选举产生了四名独立董事及七名非独立董事，与职工代表大会选举产生的一名职工董事，共计十二名董事共同组成了公司第十一届董事会，任期自2024年度股东大会审议通过之日起三年，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　2、为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对现行的《公司章程》进行了梳理与修改，修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》，制定了《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　法定代表人：李云孝

　　2025年8月25日

　　证券代码：002300          证券简称：太阳电缆        公告编号：2025-045

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2025年8月25日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2025年8月14日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式逐项表决，审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过《公司2025年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建南平太阳电缆股份有限公司2025年半年度报告全文》及《福建南平太阳电缆股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。

　　2、审议并通过《关于修订＜总裁工作细则＞的议案》。

　　表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总裁工作细则》。

　　3、审议并通过《关于修订＜战略委员会工作细则＞的议案》。

　　表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》。

　　4、审议并通过《关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》。

　　表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》。

　　5、审议并通过《关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》。

　　表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

　　6、审议并通过《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》。

　　表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　经董事会审议通过，同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并将原制度名称更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　7、审议并通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》。

　　表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　三、备查文件

　　第十一届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年八月二十五日