中国有色金属建设股份有限公司 2025年半年度报告摘要（下转D85版）

　　证券代码：000758            证券简称：中色股份            公告编号：2025-059

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.控股股东增持公司股票

　　公司控股股东中国有色集团基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可，计划自2024年12月30日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低于1亿元人民币（含），不高于2亿元人民币，且不超过公司总股本的2%。具体情况详见公司于2024年12月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-078）。截至2025年3月21日，中国有色集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份3,985.6747万股，占公司总股本2.00%，本次增持计划已实施完毕。具体内容详见公司于2025年3月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：2025-014）。

　　2.参股公司中国瑞林首次公开发行股票主板上市

　　公司参股公司中国瑞林首次公开发行股票事项已于2024年1月19日经上海证券交易所上市审核委员会2024年第3次审议会议审核通过。具体内容详见公司于2024年1月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股公司首次公开发行股票并在主板上市申请获得上海证券交易所上市委员会审核通过的公告》（公告编号：2024-003）。

　　2024年11月8日，中国证监会发布《关于同意中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1557号），同意中国瑞林首次公开发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年11月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股公司首次公开发行股票并在主板上市申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2024-058）。

　　2025年4月8日，中国瑞林在上海证券交易所主板上市，证券简称：中国瑞林，证券代码：603257，发行价格为20.52元/股。具体内容详见中国瑞林于2025年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国瑞林首次公开发行股票主板上市公告书》及公司于2025年4月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股公司首次公开发行股票主板上市的公告》（公告编号：2025-018）。

　　3.拟出售股票资产

　　公司持有盛达资源股票15,926,096股，占盛达资源总股本的2.31%，全部为无限售流通股。为优化公司资产结构，提高资产运营效率，2024年4月17日，公司第九届董事会第70次会议审议通过了《关于减持盛达金属资源股份有限公司股票的议案》，同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司所持盛达资源的全部股票，授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。具体情况详见公司于2024年4月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售盛达资源股票的公告》（公告编号：2024-017）。截至2025年4月16日，公司拟出售盛达资源股票事项授权期限已届满，公司未出售盛达资源股票。

　　为更好地聚焦主业发展，优化公司资产结构，提高资本配置效率，公司拟继续择机出售所持盛达资源股票。2025年5月16日，公司第十届董事会第7次会议审议通过了《关于公司拟择机出售股票资产的议案》，同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司所持盛达资源的全部股票，授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限为自董事会审议通过之日起24个月内。具体情况详见公司于2025年5月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售股票资产的公告》（公告编号：2025-040）。截至董事会审议批准本报告日，公司已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式出售所持盛达资源股票570,000股，公司持有盛达资源股票15,356,096股。

　　4.浸出渣处理项目建成试生产

　　2022年11月30日，公司第九届董事会第49次会议审议通过了《关于投资建设中色锌业锌冶炼工艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目的议案》，同意中色锌业投资建设浸出渣处理项目，建设规模为年处理中色锌业湿法炼锌系统产生的浸出渣22.5万吨。具体内容详见公司于2022年12月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于赤峰中色锌业有限公司固定资产投资的公告》（公告编号：2022-079）。本报告期，浸出渣处理项目建设完成，工艺流程全线贯通，实现了锌、铅、银、铟、金等有价金属综合回收。浸出渣项目能够统筹环境效益、经济效益和社会效益，助力公司高质量发展铅锌主业，夯实行业地位。具体内容详见公司于2025年6月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于锌冶炼工艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目建成试生产的公告》（公告编号：2025-044）。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：000758         证券简称：中色股份        公告编号：2025-057

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第十届董事会第9次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第9次会议于2025年8月12日以邮件形式发出通知，并于2025年8月22日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年半年度报告及报告摘要》。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2025年第6次会议审议通过。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告摘要》。

　　2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》（关联董事刘宇、蒋雷、高顺清、马引代4人回避表决）。

　　本议案在提交董事会审议前已经2025年第三次独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《有色矿业集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》。

　　3. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及其附件的议案》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司章程》《中国有色金属建设股份有限公司股东会议事规则》《中国有色金属建设股份有限公司董事会议事规则》，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及其附件的公告》。

　　本议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　4. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定＜中国有色金属建设股份有限公司董事离职管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司董事离职管理制度》。

　　本议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　5. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》。

　　本议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　三、备查文件

　　1. 第十届董事会第9次会议决议签字盖章件；

　　2. 2025年第三次独立董事专门会议审查意见；

　　3. 审计委员会2025年第6次会议审查意见。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2025-058

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第十届监事会第5次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第5次会议于2025年8月12日以邮件形式发出通知，于2025年8月22日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年半年度报告及报告摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及其附件的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次变更公司注册资本的决策程序合理，符合相关法律、行政法规的规定。根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设监事会、监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会主席文笑梨女士、监事陈伟强先生、职工监事伍江先生在第十届监事会中担任的职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。基于上述情况，同意公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　本议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。在股东大会审议通过前，公司第十届监事会仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司正常运作。

　　三、备查文件

　　1. 第十届监事会第5次会议决议签字盖章件。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司监事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：000758         证券简称：中色股份        公告编号：2025-061

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于修订公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第十届董事会第9次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟对现行部分治理制度予以修订。

　　二、修订基本情况

　　三、其他事项说明

　　1. 本次制度修订将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，原《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员持股及其变动管理制度》。

　　2. 上述《累积投票制度实施细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》3项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度经本次董事会审议通过后生效实施。

　　3. 本次修订后的制度全文详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2025-060

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》

　　及其附件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第十届董事会第9次会议和第十届监事会第5次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　1. 2024年12月25日，公司召开第十届董事会第1次会议和第十届监事会第1次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中，2名激励对象因组织安排调动不在公司任职，7名激励对象因个人原因离职，8名激励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核不符合全部解除限售要求，公司对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共1,169,294股予以回购注销。2025年1月13日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2025年5月14日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次限制性股票的回购注销手续。公司股本总额由1,992,841,364股减少至1,991,672,070股，公司注册资本由1,992,841,364元减少至1,991,672,070元。

　　2. 2025年5月16日，公司召开第十届董事会第7次会议和第十届监事会第4次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中，7名激励对象因组织安排调动不在公司任职，公司对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共1,119,540股予以回购注销。2025年6月6日，公司召开2025年第三次临时股东大会审议通过上述议案。本次限制性股票的回购注销手续正在办理中，本次回购注销完成后，公司股本总额将由1,991,672,070股减少至1,990,552,530股，公司注册资本将由1,991,672,070元减少至1,990,552,530元。

　　二、《公司章程》及其附件修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际，公司将不再设监事会、监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具体情况如下：

　　1. 《公司章程》修订对比表

　　（下转D85版）