成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：003023               证券简称：彩虹集团            公告编号：2025-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知情况

　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2025年8月12日以微信、短信、电话等方式发出。

　　（二）会议的时间、地点及召开方式

　　会议于2025年8月22日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

　　（三）会议主持人及召开情况

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长黄朝万先生主持，公司全部高级管理人员列席。

　　（四）会议合法合规性

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，通过如下议案：

　　（一）审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》，在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告摘要》。

　　该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

　　（二）审议通过《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　　该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并获全票同意。

　　（三）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　在保证募集资金投资项目建设需求和资金安全情况下，决定继续使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。为提高工作效率、方便业务开展，授权董事长或其授权的管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关文件，财务部门负责具体组织实施。

　　具体内容详见公司于2025年8月26日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　华西证券股份有限公司对此出具了核查意见，具体内容详见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　三、备查文件

　　1、 公司第十一届董事会第二次会议决议。

　　2、 公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

　　3、 华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月26日

　　证券代码：003023           证券简称：彩虹集团          公告编号：2025-047

　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“彩虹集团”）于2025年8月22日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设需求和资金安全情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3161号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,030.00万股，每股发行价为23.89元，募集资金总额为人民币48,496.70万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币41,606.00万元，上述募集资金已于2020年12月8日划至指定账户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2020）第0087号”《验资报告》。

　　公司对募集资金进行专户存储，公司及相关子公司已与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

　　公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

　　单位：人民币万元

　　注：根据行业发展变化以及公司实际情况，公司董事会、监事会审议决定，“柔性电热产品产业化项目”完成时间延长至2027年6月30日；增加全资子公司成都彩虹集团生活电器有限公司为 “营销网络及信息系统提升建设项目”的实施主体，新增成都市新津工业园区自有建设用地为该募投项目实施地点，调整项目内部投资结构，投资总额不变，同时将该项目完成时间延长至2026年12月31日。

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　截至2025年6月30日，公司募集资金的使用情况及余额如下：

　　单位：人民币元

　　截至2025年6月30日，公司募投项目累计使用募集资金8,808.29万元，取得现金管理及利息收入净额3,364.00万元，募集资金余额为36,161.71万元。

　　公司正在按照募集资金投资计划推进项目实施。鉴于募投项目的建设需要一定的周期，分期逐步投入募集资金，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。

　　三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2024年8月23日分别召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

　　根据前述授权，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年8月22日产品均已赎回并取得相应收益。

　　四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权已到期，根据公司募投项目建设计划，募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为此，董事会授权继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（一）投资目的

　　在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加股东回报。

　　（二）投资额度及期限

　　根据募集资金投资项目建设计划及实施进度，公司拟继续使用额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

　　（三）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益型凭证等）。闲置募集资金投资产品还必须满足：

　　1、产品发行主体能够提供保本承诺。

　　2、不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　3、产品期限不超过12个月。

　　上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

　　（四）决议有效期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　授权董事长或其授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权、签署相关文件并办理有关事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，公司财务部门负责具体组织实施。

　　（六）收益分配方式

　　产品收益归公司所有。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　五、投资风险分析及风险管理措施

　　（一）投资风险分析

　　尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投向安全性高、流动性好的低风险投资产品，但此类现金管理行为仍面临两方面风险：一方面，其运作主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规变动的影响，存在一定系统性风

　　险；另一方面，投资收益还可能因市场波动而无法达到预期。

　　（二）风险管理措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉高、保障能力强、经营效益好、资金运作能力强的公司发行的产品。

　　2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。

　　3、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司内部审计部门负责定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能产生的风险与收益。

　　6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　六、对公司日常经营的影响

　　公司坚持规范运作、防范风险、确保资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，不会影响募集资金投资项目建设的资金需要。通过适时、适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东的利益，不属于变相改变募集资金用途的情形。

　　七、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所履行的程序

　　（一）董事会审议情况

　　2025年8月22日，公司召开第十一届董事会第二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。为提高工作效率、方便业务开展，授权董事长或其授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关文件，财务部门负责具体组织实施。

　　（二）保荐机构核查意见

　　保荐代表人查阅了本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的相关决策文件，对该事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：

　　本次彩虹集团使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会审议通过，履行了必要的审批程序；符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，能够提高资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上所述，保荐机构对彩虹集团本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第二次会议决议。

　　2、华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　成都彩虹电器(集团)股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年8月26日

　　证券代码：003023                证券简称：彩虹集团                公告编号：2025-043

　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司认购股权投资基金份额情况

　　公司第九届董事会第十四次及第十五次会议审议通过参与认购股权投资基金份额的议案。截至报告期末，公司以自有资金实际出资人民币850万元完成三家股权投资基金的份额认购，相关出资已全部完成实缴。具体包括：以150万元认购青岛星空芷泉创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额；以500万元认购青岛星空宏济创业投资合伙企业（有限合伙）（后更名为青岛星空宏济创业投资基金合伙企业（有限合伙））基金份额；以200万元认购青岛星空锦晖创业投资合伙企业（有限合伙）（后更名为青岛星空锦珲股权投资合伙企业(有限合伙)）基金份额。上述基金均已完成对目标项目的股权投资并进入投后管理阶段。

　　截至报告期末，各基金在私募基金管理业务、基金财产及托管业务方面未发生重大诉讼或仲裁事项。