海南钧达新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002865              证券简称：钧达股份              公告编号：2025-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开。公司于2025年8月11日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共10人，参加本次会议董事10人，会议由董事长陆徐杨主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于＜公司2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——-半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

　　根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，并结合公司的实际情况，编制了《2025年中期報告》《截至2025年6月30日止六個月的中期業績公告》。

　　具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)同日披露的《2025 年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》《2025 年中期報告》及《截至2025年6月30日止六個月的中期業績公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一） 公司第五届董事会第二次会议决议。

　　（二） 公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：002865                证券简称：钧达股份                公告编号：2025-066

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　法定代表人：

　　陆徐杨

　　2025年8月26日