桂林西麦食品股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002956                证券简称：西麦食品                公告编号：2025-036

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年半年度报告》第五节“重要事项”，该章节详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

　　证券代码：002956         证券简称：西麦食品         公告编号：2025-033

　　桂林西麦食品股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知以电子邮件、专人送达的方式于2025年8月15日已向公司全体董事发出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

　　2．本次董事会于2025年8月25日在公司会议室召开，以现场会议的方式召开。

　　3．本次董事会应出席的董事6名，实际出席的董事6名。

　　4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

　　5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　《2025年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》内容详见《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2. 审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3. 审议通过《关于总经理辞任及聘任总经理的议案》

　　《关于总经理辞任及聘任总经理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　在提交本次董事会审议前，议案已经公司董事会提名委员会全体审议通过。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避，关联董事孙红艳回避表决。

　　4. 审议通过《关于合并范围内关联方往来计提坏账准备的会计估计变更的议案》

　　《关于合并范围内关联方往来计提坏账准备的会计估计变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林西麦食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：002956         证券简称：西麦食品         公告编号：2025-034

　　桂林西麦食品股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知以专人送达的方式于2025年8月15日送达至全体监事。通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

　　1、本次会议于2025年8月25日在公司会议室召开，以现场的方式召开。

　　2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　3、本次会议由监事会主席隗华女士主持。

　　4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　《2025年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》内容详见《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于合并范围内关联方往来计提坏账准备的会计估计变更的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于合并范围内关联方往来计提坏账准备的会计估计变更的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林西麦食品股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月26日